股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2017-007
佛山電器照明股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
佛山電器照明股份有限公司于 2017 年 3 月 17 日以電子郵件的方
式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會第十次會議的通知，會議于 2017
年 3 月 28 日在公司辦公樓五樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)
到監(jiān)事 5 人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議
由監(jiān)事會主席梁越斐主持，審議通過了以下決議：
1、審議通過 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過 2016 年度報(bào)告及其摘要；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議公司 2016 年年度報(bào)告的
程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
3、審議通過 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過 2016 年度利潤分配預(yù)案；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2016 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司當(dāng)前的實(shí)際情況，符合全體股東的利益。
5、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）具備證券從業(yè)資格，在公司 2016 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作和內(nèi)部控
制審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，較好地發(fā)揮了審計(jì)機(jī)構(gòu)的作用。為了保持公
司審計(jì)工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘其為本公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)
及 2017 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)（至 2017 年度股東大會召開日止）。
6、審議通過關(guān)于使用部分閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分自有閑置資金購買保本型的銀行理財(cái)
產(chǎn)品，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；在確保公
司正常生產(chǎn)經(jīng)營情況下，使用部分自有閑置資金購買保本型的銀行理
財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股
東的利益。因此，監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用不超過 10 億元
自有閑置資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以循
環(huán)使用，投資期限為該議案經(jīng)公司股東大會審議通過之日起一年內(nèi)。
7、審議通過 2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)
內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際
情況，不斷完善公司的治理機(jī)構(gòu)，提高了公司法人治理水平。目前公
司建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求和公司經(jīng)
營管理實(shí)際需要。公司內(nèi)部控制活動(dòng)基本涵蓋公司所有運(yùn)營環(huán)節(jié)，并
能在經(jīng)營活動(dòng)中得到有效執(zhí)行，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序有效
開展。我們認(rèn)為公司 2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀
地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，有效地控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
以上第 1、2、3、4、5、6 項(xiàng)議案需要提交公司 2016 年度股東大
會審議。
佛山電器照明股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 3 月 28 日