廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)所審議議案均屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大
會(huì)的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。本次股東大會(huì)議案已
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過。
2、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，
上市公司股東大會(huì)審議限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體
股東征集投票權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意
愿，公司全體獨(dú)立董事一致同意委托獨(dú)立董事江曙暉女士向公司全體股東征集本
次股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)的投票權(quán)。
3、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
4、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
5、本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，不涉及回避表決的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召集人：董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：董事長金張育先生
3、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017 年 9 月 25 日（星期一）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 9 月 24 日-9 月 25 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 9
月 25 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為 2017 年 9 月 24 日 15:00 至 2017 年 9 月 25 日 15:00 的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門乾照光電股份有限公司會(huì)議室（廈門火炬高新區(qū)（翔
安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號）。
6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通
過決定召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。公司董事會(huì)決議召開本次股東大會(huì)符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
7、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 42 名，代表 193,595,827
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.4778%。其中，中小股東及股東授權(quán)委托代
表（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）共 37 名，代表 2,031,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.2883%。
（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 5 名，
代表 191,564,827 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.1895%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票參會(huì)的股東共 37 名，代表 2,031,000 股，占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.2883％。
8、公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級管理人員列席了本次會(huì)議，
公司聘請的律師到會(huì)見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，與會(huì)股東審議了以
下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司及其摘要的
議案》
表決結(jié)果：同意 191,821,727 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.0836%；反對 1,656,100 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.8554%；棄權(quán) 118,000 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0610%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 257,700 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 12.6833%；反對 1,656,100 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 81.5090%；棄權(quán) 118,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
5.8077%。
2、審議通過《關(guān)于制定公司的議案》
表決結(jié)果：同意 191,821,727 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.0836%；反對 1,656,100 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.8554%；棄權(quán) 118,000 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0610%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 257,700 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 12.6833%；反對 1,656,100 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 81.5090%；棄權(quán) 118,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
5.8077%。
3、審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2017 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：同意 191,821,727 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.0836%；反對 1,656,100 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.8554%；棄權(quán) 118,000 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0610%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 257,700 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 12.6833%；反對 1,656,100 股，占該等股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 81.5090%；棄權(quán) 118,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
5.8077%。
三、律師出具的法律意見
經(jīng)公司聘請，北京市海問律師事務(wù)所指派楊子江律師、錢珍律師現(xiàn)場見證本
次會(huì)議，并出具如下法律意見：本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出
席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的
有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市海問律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2017
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 25 日