深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會第八次會議通知于 2017 年 4 月 12 日以郵件方式送達各位董事。會議于
2017 年 4 月 17 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 8 人，實際出
席董事 8 人。其中董事龔偉斌先生、吳強先生、胡建華先生，獨立董事羅桃女士
參加現(xiàn)場會議，董事張會生先生、楊燕風(fēng)先生，獨立董事葉劍生先生、王東芹女
士以通訊方式參加了會議。本次會議由董事長龔偉斌先生主持，公司監(jiān)事簡小花
女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級管理人員莊繼里先生列席本次會議。會議
召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《公司董事會
議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司 2017 年第一季度報告全文的議案》
董事會認為：公司 2017 年第一季度報告全文的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司 2017 年 1-3 月份的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏。詳見公司于同日披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《深圳市瑞豐
光電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文》。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017年4月18日