廈門乾照光電股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權報告書
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權
激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關規(guī)定，并根據(jù)廈門乾照光電股
份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事
江曙暉女士作為征集人就公司 2017 年第四次臨時股東大會中審議的 2017 年限制
性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）相關議案向公司全體股東征集投票權。
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容真實
性、準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負有任何責任，任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人江曙暉女士作為征集人，保證本征集報告書不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保
證不會利用本次征集投票權從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監(jiān)會指定的報刊或
網(wǎng)站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發(fā)布信息未
有虛假、誤導性陳述。本征集報告書的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或
公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
1、基本情況
（1）中文名稱：廈門乾照光電股份有限公司
（2）英文名稱：Xiamen Changelight Co., Ltd.
（3）設立日期：2006 年 2 月
（4）注冊地址：福建省廈門市火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號
（5）股票上市時間：2010 年 8 月 12 日
（6）公司股票上市交易所：深圳證券交易所
（7）股票簡稱：乾照光電
（8）股票代碼：300102
（9）法定代表人：金張育
（10）董事會秘書：劉文輝
（11）公司辦公地址：福建省廈門市火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-26
9號
（12）郵政編碼：361101
（13）聯(lián)系電話：0592-7616279、7616258
（14）傳真：0592-7616278
（15）互聯(lián)網(wǎng)地址：www.changelight.com.cn
（16）電子信箱：300102@changelight.com.cn
2、征集事項
由征集人針對 2017 年第四次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股
東征集投票權：
議案一：《關于公司及其摘要的議
案》；
議案二：《關于制定公司
的議案》；
議案三：《關于提請股東大會授權董事會辦理 2017 年限制性股票激勵計劃
有關事項的議案》。
三、本次股東大會基本情況
關于本次股東大會召開的詳細情況，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的信息披
露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《廈門乾照光電股份有限公司關于
召開 2017 年第四次臨時股東大會通知的公告》。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事召集人江曙暉女士，其基
本情況如下：
江曙暉，女，1953 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，注冊會計
師、會計師。1989 年 7 月廈門廣播電視大學財務會計專業(yè)大專畢業(yè)，2004 年 6
月香港公開大學工商管理碩士。曾任廈門化工機械廠財務部經(jīng)理、廈門國有資產(chǎn)
管理公司審計部副經(jīng)理、廈門金龍汽車股份有限公司財務總監(jiān)、風險總監(jiān)、廈門
路橋建設集團風險總監(jiān)、廈門安妮股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任公司獨立董事。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大
民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協(xié)議或安排；
其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯(lián)人之間
以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2017 年 9 月 4 日召開的第三屆董
事會第二十七次會議，并且對《關于公司
及其摘要的議案》、《關于制定公司