深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年8月25日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆
董事會(huì)第八次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年8月14
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
鄧子長(zhǎng)先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告》
詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年上半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)
告的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》；
第三屆董事會(huì)原獨(dú)立董事張英燦先生申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù),同時(shí)辭去第三
屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。經(jīng)公司第三屆董事
會(huì)第七次會(huì)議、2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)選舉李志中先生為公司第三屆董事
會(huì)獨(dú)立董事。
根據(jù)公司《公司法》、《公司章程》和《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《薪酬與考核
委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，選舉李志中先生為第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任
委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事
會(huì)任期屆滿之日止。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司的全資子公司為控股子公司向銀
行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)修訂《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府
補(bǔ)助》的通知（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變
更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)公司的財(cái)務(wù)
狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)重大影響，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在
損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日