本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州市鴻利光電股份有限公司（以下簡稱"公司"）在2008年12月被認(rèn)定為廣東省第一批高新技術(shù)企業(yè)，有效期為三年。依據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》（國科發(fā)火〔2008〕172號）和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》（國科發(fā)火〔2008〕362號）的有關(guān)規(guī)定，公司于2011年6月提交了高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的申請。

根據(jù)廣東省科學(xué)技術(shù)廳下發(fā)的《關(guān)于公示廣東省2011年第一批擬通過復(fù)審高新技術(shù)企業(yè)名單的通知》（粵科函高字[2011]1219號）和在國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)系統(tǒng)中查詢得知，公司通過了高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，資格有效期三年，自2011年11月03日至2014年11月3日，高新技術(shù)企業(yè)證書編號為GF201144000328，發(fā)證時間為2011年11月3日。

公司2011年按25%預(yù)繳企業(yè)所得稅，根據(jù)國家對高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，認(rèn)定為合格的高新技術(shù)企業(yè)在有效期內(nèi)，按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。因此，2011年公司的企業(yè)所得稅將按15%匯算清繳，2011年歸屬于上市公司股東的凈利潤與去年同期相比預(yù)計增長在業(yè)績預(yù)告范圍內(nèi)（5%-20%）。

特此公告。

廣州市鴻利光電股份有限公司

董事會

2012年2月6日