股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2017-006
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2017 年 3 月 17 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)
于召開第八屆董事會第十三次會議的通知，會議于 2017 年 3 月 28 日
（星期二）在本公司辦公樓五樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)
到 9 人。公司全體監(jiān)事、董事會秘書林奕輝、財務(wù)總監(jiān)湯瓊蘭、副總
經(jīng)理張學(xué)權(quán)列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會議由何勇董事長主持，審議通過了以下議案：
1、審議通過 2016 年度總經(jīng)理工作報告。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
2、審議通過 2016 年度董事會工作報告。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《公司
2016 年年度報告（全文）》相關(guān)章節(jié)。
3、審議通過 2016 年度報告及其摘要。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的
公告。
4、審議通過 2016 年度財務(wù)決算報告。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
公司 2016 年度財務(wù)報告經(jīng)北京中證天通會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
5、審議通過 2016 年度利潤分配預(yù)案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本公司 2016 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 1,054,858,446.87 元，提取
10%法定盈余公積金 105,485,844.69 元后，本年度可供股東分配的利
潤為 1,448,907,867.73 元（含上年未分配利潤 499,535,265.55 元）。
公司董事會擬按 2016 年末總股本 1,272,132,868 股計，向 A、B
股全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 4.20 元（含稅，B 股紅利折
成 港 幣 支 付 ）， 實(shí) 發(fā) 紅 利 總 金 額 534,295,804.56 元 ， 剩 余
914,612,063.17 元未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度；2016 年度不送紅股，不
以公積金轉(zhuǎn)增股本。
向境外 B 股股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利，將按股東大會決議日后的第一
個工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣
支付。
按有關(guān)繳納所得稅的政策規(guī)定，凡符合繳稅條件的單位或個人均
需繳納所得稅。
6、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
北京中證天通會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，
在上市公司財務(wù)審計中具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和豐富的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在公
司 2016 年度的財務(wù)審計工作和內(nèi)部控制審計工作中勤勉盡責(zé)，較好
地發(fā)揮了審計機(jī)構(gòu)的作用。因此，董事會同意續(xù)聘其為本公司 2017
年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及 2017 年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)（至 2017 年度股東
大會召開日止）。
7、審議通過關(guān)于使用部分閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的
《關(guān)于使用部分閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》。
8、審議通過關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案。
同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事何勇、莊堅毅、程科、戚思胤、黃志勇依法回避了表決。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
9、審議通過 2016 年度內(nèi)部控制評價報告的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《2016
年度內(nèi)部控制評價報告》。
10、審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同時結(jié)合公司實(shí)際情況，提高公司的
決策效率，對公司章程部分條款進(jìn)行了修改，詳細(xì)內(nèi)容請見附件一《佛
山電器照明股份有限公司章程修正案》。
11、審議通過關(guān)于授權(quán)適時減持國軒高科股票的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
授權(quán)適時減持國軒高科股票的議案》。
12、審議通過關(guān)于授權(quán)管理層購買土地使用權(quán)的議案；
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
為增加公司經(jīng)營性土地儲備，保證公司可持續(xù)發(fā)展，公司董事會
同意授權(quán)管理層在董事會權(quán)限范圍內(nèi)全權(quán)辦理購買位于佛山市禪城
區(qū)南莊鎮(zhèn)約 260 畝土地及位于公司所在佛山市高明區(qū)富灣工業(yè)園附
近約 430 畝土地使用權(quán)的有關(guān)事宜，包括但不限于與相關(guān)政府部門商
議、簽訂框架協(xié)議、參加土地使用權(quán)競拍、簽署土地競拍過程中的相
關(guān)文件等事項(xiàng)。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
授權(quán)管理層購買土地使用權(quán)的提示性公告》。
13、審議通過獨(dú)立董事 2016 年度述職報告；
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《獨(dú)立
董事 2016 年度述職報告》。
14、審議通過關(guān)于召開 2016 年度股東大會通知的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
決定于 2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:00 召開公司 2016
年度股東大會。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
召開 2016 年度股東大會通知的公告》。
以上第 2、3、4、5、6、7、8、10、11 項(xiàng)議案需提交公司 2016
年度股東大會審議。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 28 日
附件一
佛山電器照明股份有限公司
公司章程修正案
一、修改《公司章程》第一百一十七條
修改前為：
第一百一十七條 董事長行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；
（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
(三) 對董事會的運(yùn)作負(fù)主要責(zé)任，確保建立完善的治理機(jī)制，
確保及時將董事或高級管理人員提出的議題列入董事會議程，確保董
事及時、充分、完整地獲取公司經(jīng)營情況和董事會各項(xiàng)議題的相關(guān)背
景材料，確保董事會運(yùn)作符合公司最佳利益；
（四）鼓勵持不同意見的董事充分表達(dá)自己的意見，確保內(nèi)部董
事和外部董事進(jìn)行有效溝通，確保董事會科學(xué)民主決策；
（五）采取措施與股東保持有效溝通聯(lián)系，確保股東意見尤其是
機(jī)構(gòu)投資者和中小投資者的意見能在董事會上進(jìn)行充分傳達(dá)，保障機(jī)
構(gòu)投資者和中小股東的提案權(quán)和知情權(quán)；
（六）董事會授予的其他職權(quán)。
修改后為：
第一百一十七條 董事長行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；
（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
(三) 對董事會的運(yùn)作負(fù)主要責(zé)任，確保建立完善的治理機(jī)制，
確保及時將董事或高級管理人員提出的議題列入董事會議程，確保董
事及時、充分、完整地獲取公司經(jīng)營情況和董事會各項(xiàng)議題的相關(guān)背
景材料，確保董事會運(yùn)作符合公司最佳利益；
（四）鼓勵持不同意見的董事充分表達(dá)自己的意見，確保內(nèi)部董
事和外部董事進(jìn)行有效溝通，確保董事會科學(xué)民主決策；
（五）采取措施與股東保持有效溝通聯(lián)系，確保股東意見尤其是
機(jī)構(gòu)投資者和中小投資者的意見能在董事會上進(jìn)行充分傳達(dá)，保障機(jī)
構(gòu)投資者和中小股東的提案權(quán)和知情權(quán)；
（六）簽署公司發(fā)行的股票、債券及其他有價證券；
（七）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其
他文件；
（八）在不違反中國證監(jiān)會及公司股票上市所在地交易所的規(guī)則
情形下，授權(quán)董事長視情況召集相關(guān)部門和人員研究確定未達(dá)到需由
董事會審議的且交易金額在總經(jīng)理審批權(quán)限以上，5000 萬元以下的
資金運(yùn)用、資產(chǎn)處置和簽訂合同等事項(xiàng)；
（九）行使法定代表人的職權(quán)；
（十）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事
務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事
會和股東大會報告；
（十一）董事會授予的其他職權(quán)。
二、修改《公司章程》第一百二十五條
修改前為：
第一百二十五條 董事會決議表決方式為：舉手表決方式。
董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊
傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。
修改后為：
董事會決議表決方式為：舉手或記名投票的表決方式。
董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊
傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。