深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會第六次會議通知于 2017 年 3 月 31 日以郵件方式送達各位監(jiān)事，會議于
2017 年 4 月 6 日上午 11 點以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事
3 名，實到監(jiān)事 3 名, 會議由監(jiān)事會主席簡小花女士主持。本次會議的召開符合
《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事會一致同意公司對本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提，詳見公司同日在中國證監(jiān)
會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公
告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第六次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 4 月 6 日