根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和廣州市鴻利光電股份有限公司(下稱“公司”)《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司擬提交公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的《關(guān)于使用部分超募資金擴(kuò)建廣州花都光電子基地工業(yè)性廠房的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

使用超募資金6,739.35萬(wàn)元用于擴(kuò)建新工業(yè)園區(qū)廠房、辦公樓及生活配套設(shè)施，可以有效整合公司LED封裝業(yè)務(wù)，將現(xiàn)在生產(chǎn)能力和募投項(xiàng)目生產(chǎn)能力有效的融合為一體，更好地發(fā)揮光電子基地的規(guī)模效應(yīng)，減少管理成本，提高工作效率，避免LED封裝業(yè)務(wù)分立于兩地的局面，為以后公司發(fā)展提供了廣闊的空間，為公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大和市場(chǎng)服務(wù)能力提高提供了強(qiáng)有力的支撐。

公司本次超募資金使用計(jì)劃有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。

超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào) 超募資金使用(修訂)》等相關(guān)規(guī)定。

我們同意《關(guān)于部分使用超募資金擴(kuò)建廣州花都光電子基地工業(yè)性廠房的議案》。

獨(dú)立董事簽字：郭康賢      吳  震        張  平

二〇一一年十一月二十五日