深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會第七次會議通知于 2017 年 3 月 31 日以郵件方式送達各位董事。會議于
2017 年 4 月 6 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū)
1 棟六樓公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應出席董事 8 人，實際出席
董事 8 人。其中董事龔偉斌先生、吳強先生、胡建華先生，獨立董事羅桃女士參
加現(xiàn)場會議，董事張會生先生、楊燕風先生，獨立董事葉劍生先生、王東芹女士
以通訊方式參加了會議。本次會議由董事長龔偉斌先生主持，公司監(jiān)事簡小花女
士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級管理人員莊繼里先生列席本次會議。會議召
集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《公司董事會議
事規(guī)則》的有關規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過《關于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
董事會同意公司對本次資產(chǎn)減值準備的計提，詳見公司同日在中國證監(jiān)會指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
獨立董事已對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，內容詳見公司同日披露的相
關公告。
表決結果：贊成 8 票；棄權 0 票；反對 0 票。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2017年4月6日