深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于 2017 年 3 月 31 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于
2017 年 4 月 6 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū)
1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席
董事 8 人。其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生，獨(dú)立董事羅桃女士參
加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生，獨(dú)立董事葉劍生先生、王東芹女士
以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生主持，公司監(jiān)事簡(jiǎn)小花女
士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生列席本次會(huì)議。會(huì)議召
集、召開情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議
事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
董事會(huì)同意公司對(duì)本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提，詳見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見公司同日披露的相
關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月6日