廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十一次
會議于 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開，
本次會議為緊急會議，會議通知于會前通過郵件、電話等多種方式通知全體董事。
會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，會議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于公司及其摘要
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：《廈門乾照光電股份有限公司 2017 年限制性股票激勵
計劃（草案）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定，履行了相關的法定程序，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效
表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意。
二、審議通過《關于制定公司的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：《廈門乾照光電股份有限公司 2017 年限制性股票激勵
計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，能保
證公司 2017 年限制性股票激勵計劃的順利實施，建立股東與公司管理人員及主
要骨干人員之間的利益共享與約束機制，不會損害公司及全體股東的利益
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效
表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意。
三、審議通過《關于公司核查
意見的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象名單
的人員具備《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易
所、中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因
重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的
情形；不存在根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市
公司股權激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2017年限制性股票激
勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激
勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內部公示激勵
對象的姓名和職務，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權激勵計
劃前 5 日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
四、審議通過《關于向揚州全資子公司增資暨修改子公司章程的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：《關于向揚州全資子公司增資暨修改子公司章程的議
案》符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，能為公司紅黃光項目的擴
產(chǎn)提供資金支持，有利于公司的長遠發(fā)展。本次修改是子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，
對子公司的商業(yè)模式不會產(chǎn)生重大影響，對子公司的未來經(jīng)營發(fā)展不會產(chǎn)生不利
影響。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 9 月 4 日