深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、增加、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）、會(huì)議召開(kāi)情況：
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月17日15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月16日至2017年8月17日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年8月
17日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017年8月16日
15:00至2017年8月17日15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園東興片區(qū)運(yùn)東
路1號(hào)
3、召集人：公司董事會(huì)
4、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄧子長(zhǎng)先生
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）、會(huì)議出席情況：
1、股東出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 9 名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù) 387,369,490 股，占公司股份總數(shù)的 49.0274%。其中:
1.1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 9 人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù) 387,369,490 股，占公司股份總數(shù)的 49.0274%；
1.2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共 0 名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù) 0 股，占公司股份總數(shù)的 0.0％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人士
出席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議主持人宣布了會(huì)議議程，然后對(duì)議案進(jìn)行了逐項(xiàng)宣讀，與會(huì)全體股東逐
項(xiàng)進(jìn)行了審議并現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決，通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》；
表決結(jié)果：同意 387,369,490 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持
的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持
的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東（出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：8,800 股同意，占
出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果：同意 387,369,490 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持
的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持
的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東（出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：8,800 股同意，占
出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)書
廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派律師肖劍、侯秀如出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的的召集、召開(kāi)
程序符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法、有效，本次股東
大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司 2017
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 17 日