深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年7月31日，深圳市長方集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議在
公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2017年7月27日以電話及郵件方式
送達(dá)全體監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會議由公司監(jiān)事會主席聶衛(wèi)先生主
持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會議采取記名投票的方式進(jìn)行了表決，經(jīng)與會的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票解鎖條件成
就的議案》；
公司監(jiān)事會認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票解鎖條件已經(jīng)滿足，
同意公司為 4 名激勵(lì)對象授予的預(yù)留股票按規(guī)定解鎖并辦理相關(guān)解鎖手續(xù)。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》；
鑒于蘇綠萍女士因個(gè)人原因辭去公司監(jiān)事的職務(wù)，為保證公司監(jiān)事會正常運(yùn)
行，同意選舉舒銳超先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會審議通過后至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿止。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會審議。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 1 日