深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年7月31日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆
董事會(huì)第七次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年7月27
日以電子郵件及電話(huà)方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
鄧子長(zhǎng)先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票解鎖條件成
就的議案》；
公司董事會(huì)認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票解鎖條件已經(jīng)成就，
同意公司為4名激勵(lì)對(duì)象授予的預(yù)留股票按規(guī)定解鎖并辦理相關(guān)解鎖手續(xù)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次預(yù)留股票解鎖發(fā)表了意見(jiàn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意
見(jiàn)，具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》；
公司獨(dú)立董事張英燦先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)行，公司須增補(bǔ)一名獨(dú)立董事，同意選舉李
志中先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事，任期自公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)
后至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)止。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 1 日