深圳市長方集團股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年7月31日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會第七次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2017年7月27
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7人，實到7人。會議由公司董事長
鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵計劃預(yù)留部分限制性股票解鎖條件成
就的議案》；
公司董事會認(rèn)為公司股權(quán)激勵計劃預(yù)留部分限制性股票解鎖條件已經(jīng)成就，
同意公司為4名激勵對象授予的預(yù)留股票按規(guī)定解鎖并辦理相關(guān)解鎖手續(xù)。
公司監(jiān)事會對本次預(yù)留股票解鎖發(fā)表了意見，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意
見，具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》；
公司獨立董事張英燦先生申請辭去公司獨立董事職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，為保證公司董事會正常運行，公司須增補一名獨立董事，同意選舉李
志中先生擔(dān)任公司獨立董事，任期自公司 2017 年第五次臨時股東大會審議通過
后至公司第三屆董事會任期屆滿止。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于提請召開2017年第五次臨時股東大會的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 1 日