廈門乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2017 年 8 月 16 日召
開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題
的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范獨(dú)立董事對(duì)
于擔(dān)保事項(xiàng)專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件及公司《獨(dú)立董事工作制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》
等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)
立判斷的立場，對(duì)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并發(fā)
表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)
立意見
我們依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的
相關(guān)規(guī)定核查后認(rèn)為：公司 2017 年上半年度募集資金的存放和實(shí)際使用符合法
律、行政法規(guī)等規(guī)范性法律文件的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的
情形。
二、關(guān)于 2017 年上半年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情
況的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：2017 年上半年，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方知悉并嚴(yán)
格遵守相關(guān)法律、行政法規(guī)等規(guī)范性法律文件及《公司章程》等關(guān)于控股股東及
其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的各項(xiàng)規(guī)定，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資
金之情形，亦不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到 2017 年 6 月 30 日的違規(guī)占用上市公
司資金情況。
三、關(guān)于 2017 年上半年度公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，本報(bào)告期末，公司對(duì)子公司的擔(dān)保額度為 33,000 萬元；本報(bào)告期
末，公司對(duì)子公司的實(shí)際擔(dān)保債務(wù)余額合計(jì) 10,487.02 萬元，不存在到期不能還
款的情況。
我們認(rèn)為：公司不存在通過對(duì)外擔(dān)保損害公司利益及其他股東利益的情形，
未發(fā)生違規(guī)對(duì)外擔(dān)保的情況，擔(dān)保事項(xiàng)已按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定履行了相應(yīng)的披露義務(wù)，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
綜上，截止 2017 年 6 月 30 日，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、行政法規(guī)等規(guī)范性
法律文件及《公司章程》等規(guī)定，建立有效的內(nèi)部控制體系并得到良好執(zhí)行。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 8 月 16 日