股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2017-009
佛山電器照明股份有限公司
關于使用部分閑置資金購買銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于 2017 年 3 月 28 日召開第八屆董事會第十三次會議，會議
審議通過了《關于使用部分閑置資金購買銀行理財產品的議案》，公
司董事會同意公司及控股子公司使用不超過 10 億元人民幣自有閑置
資金購買保本型銀行理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，
投資期限為本議案經公司股東大會審議通過之日起一年內。
根據相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次使用部分閑置資
金購買銀行理財產品事項尚需提交公司股東大會審議批準。
一、購買銀行理財產品的概述
1、投資目的：為了提高閑置資金的使用效率，在不影響公司及
控股子公司正常經營及風險可控的前提下，利用部分閑置資金購買保
本型銀行理財產品，增加公司收益。
2、資金來源：公司及控股子公司自有閑置資金。
3、投資額度：公司及控股子公司使用不超過 10 億元人民幣自有
閑置資金購買保本型銀行理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使
用。
4、投資期限：公司股東大會審議通過本議案之日起一年內。
5、投資理財產品品種：為控制風險，投資的理財產品應當為安
全性高、流動性好、短期的、低風險的保本型銀行理財產品。
6、投資實施負責人：總經理；投資操作具體負責部門：財務部。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司擬購買的銀行理財產品為安全性高、流動性好、短期的
保本型銀行理財產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟
的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，
因此投資的實際收益不可預期。
2、針對投資風險，擬采取以下措施
（1）以上額度內資金只能購買期限不超過十二月的保本型銀行理
財產品，不得用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、債
券的交易。
（2）公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情
況，一旦發(fā)現或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時采
取相應的措施，控制投資風險。
（3）公司審計部門負責對理財資金使用和保管情況進行審計與監(jiān)
督。
（4）公司監(jiān)事會應當對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。
（5）公司將在與銀行簽訂購買合同后，依據深交所的相關規(guī)定，
在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。
三、對公司的影響
公司堅持“規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，
在確保公司及控股子公司正常經營和資金安全的前提下，以自有閑置
資金購買低風險的保本型銀行理財產品，不會影響公司主營業(yè)務的正
常開展。通過進行適度的低風險的短期理財，能獲得一定的投資收益，
有利于提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、公告日前十二個月內購買銀行理財產品的情況
截止本公告日，公司在過去 12 個月累計購買銀行理財產品
137,000 萬元，其中已到期 97,500 萬元，累計取得投資收益 1,058.79
萬元，未到期 39,500 萬元。
五、獨立董事意見
經審議后，獨立董事認為：公司自有閑置資金充裕，財務狀況穩(wěn)
健，在保證流動性和資金安全的前提下，使用自有閑置資金購買銀行
保本型理財產品，投資風險較小，有利于提高資金使用效率，能夠獲
得一定的投資收益，不會影響公司正常經營，不存在損害公司及全體
股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定，同意公司本次使用部分閑置資金購買銀行保本型理
財產品的事項。
六、監(jiān)事會審核意見
監(jiān)事會認為：公司使用部分自有閑置資金購買保本型的銀行理財
產品，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定；在確保公
司正常生產經營情況下，使用部分自有閑置資金購買保本型的銀行理
財產品，有利于提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股
東的利益。因此，監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用不超過 10 億元
自有閑置資金購買保本型銀行理財產品，在上述額度內，資金可以循
環(huán)使用，投資期限為該議案經公司股大東會審議通過之日起一年內。
七、備查文件
1、公司第八屆董事會第十三次會議；
2、公司第八屆監(jiān)事會第十次會議；
3、獨立董事意見。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 28 日