深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“長(zhǎng)方集團(tuán)”）第三屆
董事會(huì)第七次會(huì)議決定于 2017 年 8 月 17 日召開(kāi) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的
召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月17日15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月16日至2017年8月17日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年8月
17日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017年8月16日
15:00至2017年8月17日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 8 月 10 日
7、出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 8 月 10 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該
股東代理人可以不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見(jiàn)證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園東興片區(qū)運(yùn)東
路1號(hào)
9、持有公司股票涉及融資融券的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的
《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》；
2、《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。
上述議案已經(jīng)分別由公司 2017 年 7 月 31 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議
和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。以上獨(dú)立董事、監(jiān)事采用非累積投
票制選舉，其中獨(dú)立董事候選人需報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提請(qǐng)公司
股東大會(huì)審議。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》； √
2.00 《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。 √
四、會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2017年8月14日（上午9:00－12:00 下午 2:30－5:00）
2、登記方式：
A、自然人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、
股東深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
B、法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡、
能證明法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理
人必須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和深
圳證券代碼卡辦理登記手續(xù)。
C、異地股東可采用信函或傳真方式登記（須在2017年8月14日17：00前送達(dá)
或傳真至公司，參會(huì)股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)；
來(lái)信請(qǐng)寄：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山3號(hào)路長(zhǎng)方集團(tuán)工業(yè)園董事會(huì)辦公室。
郵編：518118，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。
3、會(huì)議登記地點(diǎn)：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山3號(hào)路公司董事會(huì)辦公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)
附件三。
六、其他事項(xiàng)
1、股東大會(huì)聯(lián)系方式：
地址：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)聚龍山 3 號(hào)路公司董事會(huì)辦公室
郵政編碼：518118
聯(lián)系人：胡濟(jì)榮 唐磊
電話：0755-82828966
傳真：0755-83981999
E-mail：ir@cfled.com
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 1 日
附件一：
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱
身份證號(hào)
股東賬號(hào)
持股數(shù)量
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵編
是否本人參會(huì)
備注
附件二：
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托_________代表本人/本公司出席深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股
東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)
文件。
委托人對(duì)受托人的指示如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的欄目可
以投票
非累積投票議案
1.00 《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》； √
2.00 《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。 √
委托股東姓名及簽章：_______________________
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________
委托股東持股數(shù):____________________________
委托人股票賬號(hào):____________________________
受托人簽名:_________________________________
受托人身份證號(hào)碼:___________________________
委托日期:___________________________________
注： 1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼：365301
2.投票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)方投票
3.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
股東對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)。
二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 8 月 17 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 8 月 16 日 15：00，結(jié)束時(shí)間
為 2017 年 8 月 17 日 15：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸 http://wltp.cninfo.
com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。