股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2016-065
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2016 年 12 月 12 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會議通知，并于 2016 年 12 月 23 日召開第八屆董事會第十一次會
議，本次會議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)到董事 9 人，
實到 8 人，獨立董事呂巍因出差請假，委托獨立董事盧銳代為投票。
公司全體監(jiān)事、董事會秘書林奕輝、財務(wù)總監(jiān)湯瓊蘭、副總經(jīng)理張學(xué)
權(quán)列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由何勇董事長主持，審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于佛山電器照明股份有限公司與廣東省廣晟財
務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
詳細內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署的公告》。
2、審議通過《關(guān)于〈佛山電器照明股份有限公司對廣東省廣晟
財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告〉的議案》；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
詳細內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
廣東省廣晟財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告》。
3、審議通過《關(guān)于〈佛山電器照明股份有限公司在廣東省廣晟
財務(wù)有限公司存款風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案〉的議案》；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
詳細內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
在廣東省廣晟財務(wù)有限公司存款風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》。
4、審議通過《關(guān)于〈佛山電器照明股份有限公司高級管理人員
薪酬方案〉的議案》；
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
詳細內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《高級
管理人員薪酬方案》。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2016 年 12 月 23 日