深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年8月25日，深圳市長方集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開，會(huì)議通知已于2017年8月14日以電話及郵件方式
送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席聶衛(wèi)先生主
持。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行了表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）?！?017年半年度報(bào)告披露提示性公告》詳見《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于公司 2017 年上半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)
告的議案》。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際
情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)
法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次會(huì)計(jì)
政策變更不會(huì)對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，也不存在追溯調(diào)整事項(xiàng)。因此，同
意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
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經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 29 日