廈門(mén)乾照光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十六次
會(huì)議于 2017 年 8 月 16 日（星期三）上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話(huà)會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)
合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于 2017 年 8 月 10 日以電子郵件方式發(fā)至
全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際出席 3 名。會(huì)
議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公
司董事長(zhǎng)金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)
議以書(shū)面投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《2017 年半
年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
為規(guī)范募集資金的存放和實(shí)際使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所以及相關(guān)法律、行政法規(guī)等規(guī)范性法律文件的
要求對(duì)公司 2017 年上半年度募集資金的存放和實(shí)際使用進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司
對(duì)募集資金存放和使用符合有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為和損害投
資者利益的情形。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見(jiàn)。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《2017 年半
年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于審議全資子公司變更經(jīng)營(yíng)范圍和修改子公司章程的議
案》
關(guān)于全資子公司江西乾照光電有限公司的公司章程修改事項(xiàng)如下：
1、經(jīng)營(yíng)范圍變更的具體情況如下：在原有公司章程的經(jīng)營(yíng)范圍上增加自營(yíng)
和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和
技術(shù)除外）。
2、公司注冊(cè)資本變更的具體情況如下：由人民幣 3 億元變更為人民幣 20
億元。
本次變更是子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，對(duì)子公司的商業(yè)模式不會(huì)產(chǎn)生重大影響，
對(duì)子公司的未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 16 日