江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016 年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于提請(qǐng)召開 2016 年度股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集召開符合相關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 5 月 18 日(星期四)14：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2017 年 5 月 17 日-2017 年 5 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 5
月 18 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始
投票的時(shí)間為： 2017 年 5 月 17 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15：
00。
5、會(huì)議的召開方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）股權(quán)登記日：2017 年 5 月 12 日。
凡在 2017 年 5 月 12 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分
公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)按照本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參加表
決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書面授權(quán)委托他人代為出席會(huì)議和參加表
決，受托人不必為本公司股東。（見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的北京金城同達(dá)（上海）律師事務(wù)所律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司一樓會(huì)議室（江
蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華城路 318 號(hào)）。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》,公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)
上做述職報(bào)告；
2、審議《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》；
3、審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
5、審議《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案》；
7、審議《關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》。
三、提案編碼
備注
提案編碼 議案
該列打勾的欄目
可以投票
100 表示對(duì)以下議案的統(tǒng)一表決 √
1.00 審議《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》,公司獨(dú)立董事將在本次年度股東
√
大會(huì)上做述職報(bào)告
2.00 審議《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》 √
3.00 審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 審議《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
5.00 審議《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
6.00 審議《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)
√
的議案》
7.00 審議《關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）擬出席本次會(huì)議的法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)
議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）擬出席本次會(huì)議的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記
手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東
姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話（見附件三），并附身份證復(fù)印件
及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。本次會(huì)議登記不接受電話
登記。
（4）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
2、登記時(shí)間：2017 年 5 月 16 日 上午 8:00-11:30，下午 12:30-16:30
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
地址：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司證券事務(wù)部
江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華城路 318 號(hào)
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
電話：0519-82330395 傳真：0519-82330395
聯(lián)系人：張洪宇 沈潔 郵編：213200
2、擬現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東須自行安排食宿、交通費(fèi)用。
七、備查文章
1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
特此通知
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 21 日
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二： 《授權(quán)委托書》
附件三：《參會(huì)股東登記表》
附件一：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365029；
2、投票簡(jiǎn)稱：天龍投票；
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 5 月 18 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 17 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 5 月 18 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席江蘇華盛天龍光電設(shè)備
股份有限公司于2017年5月18日召開的2016年度股東大會(huì)，依照本授權(quán)委托書的
指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署
的相關(guān)文件。
表決意見
提案
議案 同 反 棄
編碼
意 對(duì) 權(quán)
100 總議案：代表以下所有提案
審議《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》,公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上做述
1.00
職報(bào)告
2.00 審議《2016 年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》
3.00 審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4.00 審議《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5.00 審議《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
6.00 審議《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7.00 審議《關(guān)于 2017 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》
說明：
1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”
為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。若“贊成”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)
選項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上選項(xiàng)下打“√”按廢票處
理。
2、如果委托人未對(duì)本次股東大會(huì)提案作出具體表決指示，被委托人可否按
自己決定表決：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)后劃“√”。 可以 不可以
3、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋
單位公章；
4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人名稱或姓名：
委托人股東賬號(hào)：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人簽名：
委托日日期：
委托書有效期限：截止到股東大會(huì)召開結(jié)束為止
受托人名稱或姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名：
委托日期：
附件三：
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2016年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱： 身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會(huì)： 備注：