深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職及提名獨(dú)立董事候選人的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董
事張英燦先生的書(shū)面辭職報(bào)告，其因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去
公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將于公司召開(kāi) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)選
舉新任獨(dú)立董事后生效。在辭職申請(qǐng)生效前，張英燦先生將繼續(xù)按照相關(guān)法律法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職責(zé)。截
至本公告日,張英燦先生未持有公司股份。
公司及公司董事會(huì)對(duì)張英燦先生在任獨(dú)立董事期間為公司發(fā)展所做出的貢
獻(xiàn)表示衷心的感謝。
2017 年 7 月 31 日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名獨(dú)
立董事候選人的議案》，董事會(huì)提名李志中先生（李志中先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本公告
附件）為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司 2017 年第五次臨時(shí)股
東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿。截至公告日，李志中先生
尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案方法(2017 年
修訂)》的規(guī)定，李志中先生承諾將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券
交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。
公司獨(dú)立董事已就本次提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人事項(xiàng)出具了同意
的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核
無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 1 日
附件：
李志中簡(jiǎn)歷
李志中：男，出生于 1963 年，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，?？茖W(xué)
歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任深圳市財(cái)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)。李志中先生未持有
本公司股份，與實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李志中先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也
不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情
形，不是失信被執(zhí)行人。
截至公告日，李志中先生未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。根據(jù)《深圳證券交易所
獨(dú)立董事備案方法(2017 年修訂)》的規(guī)定，李志中先生承諾將參加最近一次獨(dú)
立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。