深圳市長方集團股份有限公司
關(guān)于獨立董事辭職及提名獨立董事候選人的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市長方集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到獨立董
事張英燦先生的書面辭職報告，其因個人原因申請辭去獨立董事職務(wù)，同時辭去
公司第三屆董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。根據(jù)《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，該辭職申請將于公司召開 2017 年第五次臨時股東大會選
舉新任獨立董事后生效。在辭職申請生效前，張英燦先生將繼續(xù)按照相關(guān)法律法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行公司獨立董事及董事會專門委員會委員職責。截
至本公告日,張英燦先生未持有公司股份。
公司及公司董事會對張英燦先生在任獨立董事期間為公司發(fā)展所做出的貢
獻表示衷心的感謝。
2017 年 7 月 31 日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于提名獨
立董事候選人的議案》，董事會提名李志中先生（李志中先生的簡歷詳見本公告
附件）為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自公司 2017 年第五次臨時股
東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿。截至公告日，李志中先生
尚未取得獨立董事資格證書。根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案方法(2017 年
修訂)》的規(guī)定，李志中先生承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券
交易所認可的獨立董事資格證書。
公司獨立董事已就本次提名第三屆董事會獨立董事候選人事項出具了同意
的獨立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。上述獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核
無異議后方可提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 1 日
附件：
李志中簡歷
李志中：男，出生于 1963 年，中國國籍，未擁有永久境外居留權(quán)，?？茖W
歷，中國注冊會計師?，F(xiàn)任深圳市財信會計師事務(wù)所副所長。李志中先生未持有
本公司股份，與實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李志中先生未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也
不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情
形，不是失信被執(zhí)行人。
截至公告日，李志中先生未取得獨立董事資格證書。根據(jù)《深圳證券交易所
獨立董事備案方法(2017 年修訂)》的規(guī)定，李志中先生承諾將參加最近一次獨
立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。