廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十次會
議于 2017 年 8 月 16 日（星期三）上午以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開，會
議通知于 2017 年 8 月 10 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)
際出席監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，會議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司《2017 年半年度報(bào)告》及《2
017 年半年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容請?jiān)斠娭袊C監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《2017 年半
年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年上半年度募集資金的管理、使用符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求和公司《募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，并
及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在違規(guī)存放和使用募集
資金及損害股東利益的情形。
具體內(nèi)容請?jiān)斠娭袊C監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《2017 年半
年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 16 日