股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2016-066
佛山電器照明股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
公司于 2016 年 12 月 12 日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出召
開第八屆監(jiān)事會第九次會議的通知，會議于 2016 年 12 月 23 日在公
司辦公樓五樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。會議
由監(jiān)事會主席梁越斐主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
本次會議以同意 4 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于佛
山電器照明股份有限公司與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)
協(xié)議〉的議案》。關(guān)聯(lián)監(jiān)事梁越斐就此議案依法回避表決。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署的《金
融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價原則公允，不存在損害公司
及中小股東利益的情形；該項關(guān)聯(lián)交易有利于滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展
的需要，提高資金使用效率和管理收益。監(jiān)事會同意公司與廣東省廣
晟財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
監(jiān) 事 會
2016 年 12 月 23 日