深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）于
2017 年 3 月 27 日經(jīng)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2016 年度
股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將公司召開 2016 年度股東大會(huì)的有關(guān)情況提示如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：2016 年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議同意召開本次
股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 4 月 18 日（周二）下午 14：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為
2017 年 4 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月 17 日下午 15：00-2017
年 4 月 18 日下午 15：00 期間任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開的方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一
次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 4 月 12 日（星期三）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
凡于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普
通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1
棟六樓 1 號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)、披露情況
1、審議《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
《2016 年董事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com）刊登的《2016 年年度報(bào)告》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討
論與分析”。
第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事李麗女士、葛光銳女士、張會(huì)生先生，第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事葉劍生先生、王東芹女士、羅桃女士向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事述職報(bào)
告》，并將在公司 2016 年年度股東大會(huì)上述職，述職報(bào)告詳見公司同日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
2、審議《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)刊登的《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3、審議《公司 2016 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
內(nèi)容詳見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《第三
屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》。
4、審議《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
內(nèi)容詳見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《第三
屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》。
5、審議《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年。獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意意見，獨(dú)立意見內(nèi)容詳見公司同日
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
6、審議《關(guān)于公司 2016 年度報(bào)告及其摘要的議案》
公司《2016 年年度報(bào)告》和《2016 年年度報(bào)告摘要》詳見公司同日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
7、審議《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》
董事在公司有行政職務(wù)的，報(bào)酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)
取董事職務(wù)薪酬 2 萬元/年（含稅），未在公司擔(dān)任行政職務(wù)的只領(lǐng)取董事職務(wù)
薪酬 2 萬元/年（含稅），公司獨(dú)立董事 2017 年度的薪酬為 6 萬/年（含稅）。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立意見內(nèi)容詳見公司同日在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
8、審議《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》
監(jiān)事在公司有行政職務(wù)的，報(bào)酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)
取董事職務(wù)薪酬 1 萬元/年（含稅），未在公司擔(dān)任行政職務(wù)的只領(lǐng)取監(jiān)事職務(wù)
薪酬 1 萬元/年（含稅）。
9、審議《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容詳見公司同日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的公告。
10、審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
內(nèi)容詳見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于
向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
11、審議《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的公告》詳見公司同日在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的內(nèi)容。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議或第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審
議通過。議案 4、5、7、9、11 經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司
同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：代表以下全部議案 √
1.00 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《公司 2016 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
5.00 √
司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6.00 《關(guān)于公司 2016 年度報(bào)告及其摘要的議案》 √
7.00 《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》 √
9.00 《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 √
10.00 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
12.00 《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會(huì)議的，須持有代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有法人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理
人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托
書（附件二）和法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）股東可采用傳真或電子郵件的方式登記，并填寫《參會(huì)股東登記表》
（附件一），與前述登記文件遞交公司，以便登記確認(rèn)。
（4）本次會(huì)議不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2017 年 4 月 17 日(上午 9:00—下午 17:00)；2017 年 4 月 18
日(9:00—13:40)，股東大會(huì)正式開始前 20 分鐘停止股東登記。
3、登記地點(diǎn)及電子郵件寄送地址：公司董事會(huì)辦公室（深圳市光明新區(qū)公
明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓），如通過電子郵件方式登記，請(qǐng)?jiān)卩]件
主題上標(biāo)注“股東大會(huì)”并寄送至如下電子郵箱地址：yafang.liu@refond.com；
如傳真請(qǐng)至如下傳真號(hào)碼：0755－66821166。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)
前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
5、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：劉雅芳
聯(lián)系電話：0755-66831166
傳真號(hào)碼；0755-66821166
電子郵箱：yafang.liu@refond.com
本次會(huì)議會(huì)期暫定 14:00-16:00，與會(huì)股東或委托代理人的費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 3 月 28 日
附件一：《股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》
附件二：《授權(quán)委托書》
附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件一：
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)
股東姓名
執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)
股東賬戶卡號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
電子郵箱 傳真號(hào)
是否本人參會(huì) 備注
附件二：
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市
瑞豐光電子股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的
指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽
署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股
東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
本次股東大會(huì)表決意見示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表以下全部議案 √
1.00 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《公司 2016 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公 √
5.00
司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6.00 《關(guān)于公司 2016 年度報(bào)告及其摘要的議案》 √
7.00 《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》 √
9.00 《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 √
10.00 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
12.00 《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》 √
說明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位
印章。
2、授權(quán)委托書對(duì)上述非累積投票事項(xiàng)應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時(shí)在表決意見欄目?jī)?nèi)
以“√”填寫“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，
視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效；對(duì)于累積投票事項(xiàng)應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時(shí)在
表決意見欄目?jī)?nèi)填報(bào)選舉票數(shù)，如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：
委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：365241
2.投票簡(jiǎn)稱：瑞豐投票
3.議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：代表以下全部議案 √
1.00 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《公司 2016 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
5.00 √
司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6.00 《關(guān)于公司 2016 年度報(bào)告及其摘要的議案》 √
7.00 《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》 √
9.00 《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 √
10.00 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
12.00 《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》 √
（2）填報(bào)表決意見
在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。若股東對(duì)總議案
進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
對(duì)于累積投票議案，填報(bào)選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以所擁有的每個(gè)議案組的選舉
票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選
舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果
不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
（3）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。例如：
如股東先對(duì)某議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則該議案以先表決的意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)。若股東先對(duì)總議案投票表
決，則無法再對(duì)本次會(huì)議任何議案作出相反的表決意見。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2017 年 4 月 18 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 17 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 4 月 18 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。