深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年7月14日，深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會第六次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2017年7月10
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會議由公司董事長
鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于增加設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。
為滿足公司發(fā)展需要，建立更多的銀企合作關(guān)系，規(guī)范公司募集資金管理,
保護(hù)中小投資者的權(quán)益,根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所
上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，以及公司《募集資
金管理制度》的規(guī)定，公司擬在北京銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份
有限公司深圳分行分別增加設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 15 日