廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項
目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 22 日上午
10 時召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司炫碩
智造以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意深圳市炫碩智造
技術(shù)有限公司（原名為“深圳市炫碩光電科技有限公司”，以下簡稱“炫碩智造”）
以 本 次 募集 資 金 3,047,322.98 元 人 民幣 置 換 先期 投 入 募投 項 目 自籌 資 金
3,047,322.98 元人民幣。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《廣
東正業(yè)科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次募集資金置換的事項在公司董
事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、募集資金投入和置換情況概述
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉
興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】20 號）
文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，由公司主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司采用
非公開方式發(fā)行人民幣普通股(A 股)5,957,943 股進行配套融資，每股發(fā)行價格
為人民幣 42.80 元，應(yīng)募集資金總額為人民幣 254,999,960.40 元，扣除承銷費
用人民幣 12,000,000.00 元后的募集資金為人民幣 242,999,960.40 元，已由承
銷商廣發(fā)證券股份有限公司于 2017 年 3 月 6 日匯入公司在興業(yè)銀行東莞分行營
業(yè)部開設(shè)的募集資金專用賬戶 395000100100610060 賬號和招商銀行東莞分行旗
峰支行開設(shè)的募集資金專用賬戶 769902789610702 賬號內(nèi)。公司于 2017 年 3 月
17 日，將 3,000.00 萬元人民幣募集資金投資項目資金匯入深圳市鵬煜威科技有
限公司在興業(yè)銀行東莞分行營業(yè)部的賬戶 395000100100565669 賬號內(nèi)；于 2017
年 3 月 20 日，將 5,000.00 萬元人民幣募集資金投資項目資金匯入深圳市炫碩智
造技術(shù)有限公司在中國建設(shè)銀行東莞松山湖支行的賬戶 44050177005300000248
賬號內(nèi)。上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并
于 2017 年 3 月 7 日出具《驗資報告》(致同驗字[2017]441ZC0106 號)。
為使募投項目順利進行，在募集資金實際到位之前，公司全資子公司炫碩智
造以自籌資金預(yù)先投入本次募集資金投資項目。截至 2017 年 07 月 20 日，炫碩
智造累計已投入自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。炫碩智造擬以募集資金
3,047,322.98 元 人 民 幣 置 換 先 期 投 入 本 次 募 集 資 金 投 資 項 目 的 自 籌 資 金
3,047,322.98 元人民幣，具體情況如下：
（單位：人民幣元）
截止 2017 年 7 月
募集資金投資 募集資金承諾投
投資總額 20 日募集資金已投 擬置換金額
項目 資金額
入金額
鋰電池 PACK
自動裝配生產(chǎn) 50,000,000.00 50,000,000.00 3,047,322.98 3,047,322.98
線研發(fā)項目
合計 50,000,000.00 50,000,000.00 3,047,322.98 3,047,322.98
二、募集資金置換先期投入的實施
為使募投項目順利進行，在募集資金實際到位之前，炫碩智造已以
3,047,322.98 元人民幣自籌資金預(yù)先投入本次募集資金投資項目。根據(jù)致同會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具的《關(guān)于廣東正業(yè)科技股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》（致同專字
【2017】441AZ4625 號），截至 2017 年 7 月 20 日，炫碩智造募投項目累計已投
入自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。2017 年 8 月 22 日，公司第三屆董事會第
十九次會議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入
募投項目自籌資金的議案》，同意炫碩智造以本次募集資金 3,047,322.98 元人民
幣置換先期投入募投項目自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。 炫碩智造本次募集
資金置換先期已投入的自籌資金，沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金
投資項目的正常進行，并且置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中
國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司募集資金管理制
度》等相關(guān)法規(guī)的要求。
三、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金，有利
于降低公司的財務(wù)費用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)程序符
合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司募集資金管
理制度》等有關(guān)規(guī)定，未與炫碩智造募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影
響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利
益的情形。同意炫碩智造以募集資金 3,047,322.98 元人民幣置換先期投入募投
項目自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。
（二）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為：公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募集項
目自籌資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募
集資金投資項目的正常進行，同意炫碩智造以募集資金 3,047,322.98 元人民幣
置換先期投入的自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。
（三）會計師事務(wù)所意見
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具《關(guān)于廣東正
業(yè)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》(致
同專字【2017】441AZ4625 號)認為：正業(yè)科技公司董事會編制的截至 2017 年 7
月 20 日的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項說明》中的披露
與實際情況相符。
（四）獨立財務(wù)顧問意見
公司獨立財務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司認為：本次使用募集資金置換已預(yù)
先投入募集資金投資項目自籌資金事項已由公司第三屆董事會第十九次會議和
第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意
見，并由致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的法
律程序，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次以募集資金置換已
預(yù)先投入募投項目的自籌資金事項不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項
目正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合
中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。廣發(fā)證券對公司本次以募集資金置換
已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金事項無異議。
四、備查文件
1、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議；
2、廣東正業(yè)科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、廣東正業(yè)科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相
關(guān)事項的獨立意見；
4、致同計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司以自
籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》(致同專字【2017】441AZ4625
號)
5、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司使用募集資金置
換已預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金及變更部分募集資金投資項目實施地
點的核查意見。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 22 日