佛山電器照明股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)公司 2016 年度報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、 深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和相關(guān)文件的規(guī)定，
我們作為公司的獨(dú)立董事，就佛山電器照明股份有限公司第八屆董事
會(huì)第十三次會(huì)議審議的有關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、對(duì)公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
公司 2016 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定及公司當(dāng)前的實(shí)際情況，體現(xiàn)了對(duì)股東的良好回報(bào)，同意公司
2016 年度利潤分配預(yù)案，并提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
二、對(duì)公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，為公司正常經(jīng)營業(yè)
務(wù)所需的交易，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要，有利于雙方發(fā)揮
協(xié)同效應(yīng)。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)均采用市場價(jià)格，充分體現(xiàn)了公平、公
允的原則，不會(huì)對(duì)上市公司及上市公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損
失。公司董事會(huì)審議和表決該議案的程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避了
表決。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)給公司的持續(xù)經(jīng)營帶來重大的不確定性風(fēng)
險(xiǎn)。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
三、對(duì) 2016 年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異較大的專
項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司在計(jì)劃年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)前，業(yè)務(wù)部門基于當(dāng)時(shí)的
市場前景、產(chǎn)銷計(jì)劃、履約能力等對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了充分的評(píng)估與測
算，但因市場與客戶要求變化等影響，公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)與實(shí)際發(fā)生
情況存在差異，符合公司和市場的實(shí)際情況，非公司主觀故意所致，
不影響公司獨(dú)立性，不存在損害公司及其股東利益的行為。
四、對(duì) 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
公司已建立了健全的內(nèi)部控制體系，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和
監(jiān)管部門的要求，內(nèi)部控制機(jī)制完整、合理、有效。內(nèi)部控制體系貫
穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)方面，關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、重大投資、信
息披露等主要方面的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，能夠保證公司經(jīng)營
管理的正常進(jìn)行。我們認(rèn)為,公司的內(nèi)部控制是有效的，公司 2016 年
度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際
情況。
五、對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，
在上市公司財(cái)務(wù)審計(jì)中具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和豐富的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在公
司 2016 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作和內(nèi)部控制審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，較好
地發(fā)揮了審計(jì)機(jī)構(gòu)的作用，且經(jīng)過一年來的審計(jì)工作，對(duì)公司的經(jīng)營
發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況也比較熟悉。因此，我們同意公司續(xù)聘北京中證天通
會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及 2017 年度內(nèi)部控制審
計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
六、對(duì)公司資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)方、公司持股 50％
以下的其他關(guān)聯(lián)方、非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況；也不存在控
股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。
七、對(duì)廣晟財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)存款等金融業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
公司與廣晟財(cái)務(wù)公司的關(guān)聯(lián)存款等金融業(yè)務(wù)定價(jià)公平、合理，沒
有損害上市公司的利益。廣晟財(cái)務(wù)公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制
制度，能較好的控制風(fēng)險(xiǎn)。本公司與財(cái)務(wù)公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存款等
金融業(yè)務(wù)目前不存在重大風(fēng)險(xiǎn)問題。
八、對(duì)公司使用部分閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司自有閑置資金充裕，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證
流動(dòng)性和資金安全的前提下，使用自有閑置資金購買銀行保本型理財(cái)
產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投
資收益，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東，特別
是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定，我們同意公司本次使用部分閑置資金購買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)
品的事項(xiàng)，并提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
九、對(duì)關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持國軒高科股票議案的獨(dú)立意見
公司減持國軒高科股票，符合公司自身發(fā)展需要，有利于公司聚
焦主業(yè)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保證投資收益，降低資本市場波動(dòng)帶來的風(fēng)
險(xiǎn)。公司減持國軒高科股票事宜的審議程序符合《公司法》和《公司
章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司減持國軒高科股票，并提交公司
2016 年度股東大會(huì)審議。
十、對(duì)關(guān)于授權(quán)管理層購買土地使用權(quán)議案的獨(dú)立意見
經(jīng)了解公司關(guān)于購買土地使用權(quán)的背景情況，我們認(rèn)為公司購買
土地使用權(quán)符合公司的實(shí)際需要，如本次土地使用權(quán)購買成功，將為
公司生產(chǎn)經(jīng)營提供必要的土地資源，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于
保障公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。公司董事會(huì)審議和表決該議案的程序合
法合規(guī)，最終通過掛牌競買的方式充分體現(xiàn)了公平、公正、公開的原
則，不存在損害公司及股東利益的情形，同意授權(quán)公司管理層在董事
會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)全權(quán)辦理購買土地使用權(quán)的有關(guān)事宜。
獨(dú)立董事：張楠 盧銳 呂巍
2017 年 3 月 28 日