深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第三
屆監(jiān)事會第五次會議通知于 2017 年 3 月 17 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于
2017 年 3 月 27 日上午 11 點以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)
事 3 名，實到監(jiān)事 3 名, 會議由監(jiān)事會主席簡小花女士主持。本次會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過以下議案：
1、審議通過《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)刊登的《2016 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
2、審議通過《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》
全體監(jiān)事一致同意將該報告提交 2016 年年度股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會提交的利潤分配預(yù)案符合公司的實際情況和長遠(yuǎn)
利益，有利于公司正常經(jīng)營，有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。同意將該預(yù)案提交公
司 2016 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
4、審議通過《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄 1 號—超募資金使用》等法律法則、規(guī)范性文件及《公司募集資金管理
辦法》的規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行了相關(guān)信息披露工
作，不存在重大違法違規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
度審計機(jī)構(gòu)的議案》
全體監(jiān)事一致同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會審議。
6、審議通過《關(guān)于審議公司 2016 年度報告及其摘要的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：《公司 2016 年度報告及其摘要》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完
整地反映了公司 2016 年年度經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會審議。
7、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年薪酬的議案》
監(jiān)事在公司有行政職務(wù)的，報酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨領(lǐng)
取董事職務(wù)薪酬 1 萬元/年（含稅），未在公司擔(dān)任行政職務(wù)的只領(lǐng)取監(jiān)事職務(wù)薪
酬 1 萬元/年（含稅）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會審議。
8、審議通過《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司 2016 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告全面、真實、
準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：被擔(dān)保對象深圳市玲濤光電科技有限公司（以下簡稱“玲
濤光電”）、浙江瑞豐光電子有限公司（以下簡稱“浙江瑞豐”）為公司全資子公
司，公司對其具有絕對的控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對
其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。
被擔(dān)保對象北京中訊威易科技有限公司（以下簡稱“北京中訊威易”）為公
司參股公司，其信譽(yù)良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債
務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。北京中訊威易股東莫宇峰、何政將向公司出具保證函，
作為本公司為北京中訊威易提供擔(dān)保的反擔(dān)保措施。
本次擔(dān)保行為符合公司實際經(jīng)營需求，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造
成不良影響。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2016 年年度股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 3 月 28 日