廣東正業(yè)科技股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開和出席情況
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 11 日以公
告形式在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開
2017 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-054）。本次股東大會
采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中現(xiàn)場會議于 2017 年 7 月 27
日（星期四）下午 2:00 在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號廣東正業(yè)科
技股份有限公司一樓培訓(xùn)室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次股東大會由董事會召集，
董事長徐地華先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師
出席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》
的規(guī)定。
本次大會網(wǎng)絡(luò)投票時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年7月27日（星期四）下午2點
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時
間為：2017 年 7 月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 7 月 26 日下午 15:00 至
2017 年 7 月 27 日下午 15:00 期間的任意時間。
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 11 人，代表股份
121,741,914 股，占公司有表決權(quán)總股份的 61.76414%。其中：出席現(xiàn)場會議的
股東及股東代表共 11 人，代表股份 121,741,914 股，占公司有表決權(quán)總股份的
61.76414%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)總股份
的 0%。其中持股 5%以下中小股東 9 人，所持股份合計 20,491,912 股，占公司總
股份的 10.3963%。
三、提案審議與表決情況
與會股東及其代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決形成
如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項
目的議案》。
具體表決結(jié)果如下：同意 121,741,914 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股
份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中出席會議的持股 5%以
下中小股東表決結(jié)果：同意 20,491,912 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份
總數(shù)的 16.8323%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司部分董事、高級管理人員薪酬的議案》。
具體表決結(jié)果如下：同意 121,741,914 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中出席會議的持股 5%
以下中小股東表決結(jié)果：同意 20,491,912 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股
份總數(shù)的 16.8323%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事薪酬的議案》
具體表決結(jié)果如下：同意 121,741,914 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)
股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中出席會議的持股 5%
以下中小股東表決結(jié)果：同意 20,491,912 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股
份總數(shù)的 16.8323%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務(wù)所律師李忠、饒春博出席本次股東大會，并出具法律意見。
結(jié)論意見認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格有效，
本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年第二次臨時股東大會決議；
2、公司 2017 年第二次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 27 日