股票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2017-004
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于轉(zhuǎn)讓青海佛照鋰能源開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本公司將以 18981.76 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓本公司持有的佛照鋰能
源 38%的股權(quán)給潛在的交易對(duì)方，本次交易事項(xiàng)還需交易對(duì)方履行相
應(yīng)的決策審批程序，交易能否成功，仍存在不確定性。本次交易完成
后，本公司不再持有佛照鋰能源的股權(quán)。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公
司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)最終交易產(chǎn)生的利潤(rùn)決定是否需要將
此股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
一、交易概述
1、為了降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，盤(pán)活公司存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展
主營(yíng)業(yè)務(wù)，本公司將以 18981.76 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓本公司持有的青海
佛照鋰能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佛照鋰能源”）38%的股權(quán)。
本次交易完成后，本公司不再持有佛照鋰能源股權(quán)。
2、2017 年 1 月 19 日公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)
議以同意 9 票，反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓青海佛
照鋰能源開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)的議案》。 公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
事項(xiàng)依法發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司已從 2012 年開(kāi)始逐
步清理退出與新能源電動(dòng)車(chē)有關(guān)的投資項(xiàng)目，公司此次轉(zhuǎn)讓佛照鋰能
源股權(quán)符合公司的實(shí)際情況，有利于公司降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，盤(pán)活公
司存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司及全體股東的利益。
本次交易的決策程序和表決程序合法合規(guī)，交易定價(jià)依據(jù)公平、合理，
不存在損害公司及股東利益的情形，同意轉(zhuǎn)讓公司持有的佛照鋰能源
38％的股權(quán)。
3、公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)最終交易產(chǎn)生的利潤(rùn)決定
是否需要將此股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)還需潛在的交易對(duì)方履行相應(yīng)的決策審批
程序，交易能否成功，仍存在不確定性。
二、交易對(duì)方基本情況
由于目前交易對(duì)方還未確定，無(wú)法披露交易對(duì)方基本情況。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、企業(yè)名稱(chēng)：青海佛照鋰能源開(kāi)發(fā)有限公司
2、注冊(cè)地址：西寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金橋路 36 號(hào)科技孵化大廈 4 樓
6407 號(hào)
3、法定代表人：鐘信才
4、注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元
5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：鹽湖鹵水資源的綜合開(kāi)發(fā)利用
6、股東結(jié)構(gòu)：
股東名稱(chēng) 出資額（萬(wàn)元） 股權(quán)比例
佛山電器照明股份有限公司 3800 38%
青海天際稀有元素科技開(kāi)發(fā)有限公司（香港） 3300 33%
西藏美星富能創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2900 29%
合計(jì) 10000 100%
7、佛照鋰能源其他股東已放棄優(yōu)先受讓權(quán)。本公司持有的佛照
鋰能源 38％的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，也不存
在重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，未被司法機(jī)關(guān)采取查封、凍結(jié)等強(qiáng)制
措施。
8、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2015 年（元） 2016 年 1-11 月（元）
總資產(chǎn) 16,382,701.74 81,864,491.55
總負(fù)債 7,937,862,.96 8,611,816.15
凈資產(chǎn) 8,408,838.78 73,252,675.40
營(yíng)業(yè)收入 0.00 0.00
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -8,746,978.15 21,293,220.92
凈利潤(rùn) -9,446,874.61 20,652,767.73
四、涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的其他安排
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不涉及人員安置、土地租賃等相關(guān)事項(xiàng)。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的和對(duì)公司的影響
公司當(dāng)初合資設(shè)立佛照鋰能源是為了布局新能源純電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)
鏈，為公司增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。該公司成立后，只以投資公司的形
式體現(xiàn)，即以專(zhuān)利技術(shù)和現(xiàn)金出資方式入股青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)科鋰業(yè)”），目前佛照鋰能源持有藍(lán)科鋰業(yè)
16.91 %的股權(quán)，本公司因此間接持有藍(lán)科鋰業(yè) 6.4258 %的股權(quán)。除
此投資項(xiàng)目外，佛照鋰能源沒(méi)有其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。因缺乏相關(guān)的技
術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，公司已從 2012 年開(kāi)始逐步清理退出與新能源電動(dòng)車(chē)有關(guān)
的投資項(xiàng)目，為了降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，盤(pán)活公司存量資產(chǎn)，集中資源
發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，董事會(huì)同意將公司所持有的佛照鋰能源 38%股權(quán)對(duì)外
轉(zhuǎn)讓。
六、其他
由于本次交易事項(xiàng)還需交易對(duì)方履行相應(yīng)的決策審批程序，本次
股權(quán)轉(zhuǎn)讓能否成功，還存在未知數(shù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資。本公
司將根據(jù)交易事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
七、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 1 月 19 日