廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“正業(yè)科技”）
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的通知于 2017 年 8 月 16 日以傳真、郵件、專人送達(dá)
的方式向各位董事發(fā)出,并于 2017 年 8 月 22 日上午 10 時(shí)在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)
場及通訊表決的方式召開。應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事
彭真軍先生以通訊方式參與表決。會(huì)議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》
及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會(huì)嚴(yán)格控制
內(nèi)幕信息知情人的范圍，對(duì)公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履行了保密和嚴(yán)
禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過
以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告及其
摘要的議案》
公司 2017 年半年度報(bào)告的編制程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)
定， 報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體詳見在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)同日公
告的 2017 年半年度報(bào)告及其摘要。
本項(xiàng)議案不需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
2、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募
投項(xiàng)目自籌資金的議案》
公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金，有利
于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益。董事會(huì)同意
炫碩智造以本次募集資金 3,047,322.98 元人民幣置換先期投入鋰電池 PACK 自動(dòng)
裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的自籌資金 3,047,322.98 元人民幣。具體內(nèi)容詳見公司同
日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司全資子公司炫碩智造以募
集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2017-062）。致同會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》(致同專字
【2017】441AZ4625 號(hào))。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司董事
會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此發(fā)表了專項(xiàng)意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)此發(fā)
表了核查意見。內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告。
本項(xiàng)議案不需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
3、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司炫碩智造變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議
案》
隨著公司全資子公司炫碩智造業(yè)務(wù)的拓展，位于深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍
社區(qū)工業(yè)二路 8 號(hào)同為光電廠區(qū) A3 棟廠房的生產(chǎn)經(jīng)營場地已無法滿足募投項(xiàng)目
建設(shè)的需要。為了推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，炫碩智造擬將鋰電池 PACK 自動(dòng)裝
配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號(hào)
同為光電廠區(qū) A3 棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號(hào)同
為光電廠區(qū) A2 棟廠房，同時(shí)募集資金的用途、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施方式均不變，不
會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，
本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，且有利于
實(shí)現(xiàn)公司和廣大投資者利益最大化。公司董事會(huì)同意炫碩智造變更募投項(xiàng)目鋰電
池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司
全資子公司炫碩智造變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2017-063）。公
司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公
司對(duì)此發(fā)表了核查意見。詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上刊登的
公告。
本項(xiàng)議案不需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
4、審議通過了《關(guān)于炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的議案》
公司全資子公司炫碩智造擬在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立全資
子公司，組建擁有集研發(fā)中心、生產(chǎn)中心及配套設(shè)施等功能的高科技企業(yè)，用于
LED 分光編帶設(shè)備、鋰電新能源設(shè)備等項(xiàng)目系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化，是
公司和炫碩智造結(jié)合其未來發(fā)展和市場需要做出的長遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略要求。
將炫碩智造打造成為全球自動(dòng)化、智能化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)軍者，有利于公司整
合資源，推進(jìn)公司在自動(dòng)化、智能化及新能源等領(lǐng)域的布局。公司董事會(huì)同意炫
碩智造在東莞市設(shè)立全資子公司。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的《關(guān)于
炫碩智造投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2017-064）。
本項(xiàng)議案不需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
5、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
公司依據(jù)財(cái)政部修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)——政府補(bǔ)助》的要求變更
會(huì)計(jì)政策，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，能夠客觀、公允地
反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)益，也不涉
及以往年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。公司的決策程序符
合相關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體利益的情況。
公司董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)
政策變更的公告》（公告編號(hào)：2017-065）。公司監(jiān)事會(huì)同意此次會(huì)計(jì)政策變更，
公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見公司同日在指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上刊登的公告。
本項(xiàng)議案不需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
6、審議通過了《2017 年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的議案》
《2017 年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：
2017-066）全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)
表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事
項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本項(xiàng)議案不需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 22 日