深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
下屬子公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員委派管理制度
目 錄
第一章 總 則
第二章 委派人員選任方式
第三章 委派人員的職責(zé)
第四章 附 則
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬
子公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的委派管理，提高子公司管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)
能力，保證股東的法律權(quán)利，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《證券法》等法
律、法規(guī)、規(guī)章以及股份公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合股份公司實(shí)際情況，
制定本制度。
第二條 本制度所稱子公司包括：股份公司全資子公司、控股子公司。
第三條 本制度所稱委派人員是指：由股份公司委派到子公司的董事長(zhǎng)、副
董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事，依據(jù)子公司章程規(guī)定，由股份公司選派的總經(jīng)理、副總經(jīng)
理、財(cái)務(wù)主管，以及由股份公司管理的其他高層管理人員。
第四條 委派到子公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事，為股份公司指定
的股權(quán)代表人，全權(quán)代表股份公司參與子公司的重大決策和各項(xiàng)管理，并按照子
公司章程規(guī)定，履行子公司董事職責(zé)。
第五條 委派到子公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等高級(jí)管理人員，在
子公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下主持子公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作。
第二章 委派人員選任方式
第六條 股份公司派往子公司的董事、監(jiān)事和高管人員實(shí)行委派制，其任職
按各子公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第七條 委派到子公司擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的人選，必須符合《公
司法》等相關(guān)法律法規(guī)和各子公司章程有關(guān)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職條件
的規(guī)定，同時(shí)，應(yīng)具備相應(yīng)的工作經(jīng)歷、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和財(cái)務(wù)管
理等專業(yè)知識(shí)等。
第八條 委派到子公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，原則上從股份公司在
職人員中產(chǎn)生。如因工作需要也可向社會(huì)招聘，但需先聘為股份公司員工后方可
派往子公司。
第九條 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的委派程序：
(一)股份公司按出資比例或相關(guān)協(xié)議約定向子公司委派董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員人選；
(二)股份公司管理層會(huì)議根據(jù)子公司的經(jīng)營(yíng)情況需要，討論決定子公司董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員委派人選；
(三)子公司對(duì)股份公司委派的董、監(jiān)事，按照子公司的《章程》的有關(guān)規(guī)定
進(jìn)行選舉或任命，高級(jí)管理人員由子公司董事會(huì)按《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定進(jìn)行聘任。
第十條 子公司董、監(jiān)事和高管人員不能勝任其工作或違反有關(guān)規(guī)定不適合
再擔(dān)任該職務(wù)的，子公司董、監(jiān)事由股份公司董事會(huì)批準(zhǔn)后撤換，子公司高管人
員由子公司董事會(huì)解聘后報(bào)股份公司董事會(huì)備案。
第三章 委派人員的職責(zé)
第十一條 被委派到子公司的人員，應(yīng)履行以下職責(zé)：
（一）依法行使董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員義務(wù)，承擔(dān)董事、監(jiān)事和高級(jí)管
理人員的職責(zé)；
（二）督促子公司認(rèn)真遵守國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作；
（三）協(xié)調(diào)股份公司與子公司之間的有關(guān)工作；
（四）保證股份公司發(fā)展戰(zhàn)略、股份公司股東大會(huì)及董事會(huì)決議的貫徹實(shí)施；
（五）忠實(shí)、勤勉、盡職盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)股份公司在子公司的利益；
（六）對(duì)列入子公司董事會(huì)（股東會(huì)）、監(jiān)事會(huì)的審議事項(xiàng)，事先與股份公
司溝通，重大事項(xiàng)應(yīng)事先經(jīng)股份公司股東大會(huì)或董事會(huì)、股份公司專業(yè)委員會(huì)審
議通過；
（七）承擔(dān)股份公司交辦的其他工作。
第十二條 股份公司委派的董事在任職子公司的董事會(huì)上對(duì)有關(guān)議題發(fā)表意
見、行使表決權(quán)，應(yīng)先征求股份公司董事會(huì)的意見。
第十三條 股份公司委派的專職高級(jí)管理人員進(jìn)入子公司后，其在股份公司
的勞動(dòng)關(guān)系不變，其薪酬及社會(huì)保險(xiǎn)由任職子公司繳納，薪酬水平按股份公司的
薪酬管理制度執(zhí)行。
第四章 附則
第十四條 本制度未盡事宜按股份公司有關(guān)制度執(zhí)行。
第十五條 本制度自股份公司董事會(huì)審議通過之日起實(shí)行。
第十六條 本辦法由股份公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。