三安光電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年7月10日
●股權(quán)登記日：2017年7月4日
●會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年6月24日在《上海證
券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站公告刊登了《關(guān)
于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就召開(kāi)該次股東
大會(huì)事項(xiàng)提示如下：
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式。
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017 年 7 月 10 日 14 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 7 月 10 日
至 2017 年 7 月 10 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
累積投票議案
1.00 關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選董事（5）人
1.01 選舉林志強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.02 選舉任凱先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.03 選舉林科闖先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.04 選舉韋大曼先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.05 選舉闞宏柱先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
2.01 選舉孫燕紅女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.02 選舉翁君奕先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.03 選舉彭萬(wàn)華先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.00 關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人
3.01 選舉方崇品先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √
3.02 選舉余峰先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司 2017 年 6 月 23 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì) 44 次會(huì)議、第八
屆監(jiān)事會(huì)第 22 次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2017 年 6 月 24 日公告刊登
在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。
2、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件
2
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
Ａ股 600703 三安光電 2017/7/4
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）法人股東持單位證明、股票帳戶(hù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托
書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（二）個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶(hù)辦理登記手續(xù)；
（三）擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于 2017 年 7 月 10 日前與三安光電股份有限公司證券
部有關(guān)人員聯(lián)系辦理登記手續(xù)，可通過(guò)傳真方式進(jìn)行登記。
（四）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李雪炭 聯(lián)系電話(huà)：（0592）5937117
六、 其他事項(xiàng)
與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 6 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
三安光電股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 7 月 10
日召開(kāi)的貴公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào) 累積投票議案名稱(chēng) 投票數(shù)
1.00 關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案 ------
1.01 選舉林志強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02 選舉任凱先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03 選舉林科闖先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04 選舉韋大曼先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.05 選舉闞宏柱先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 ------
2.01 選舉孫燕紅女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02 選舉翁君奕先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03 選舉彭萬(wàn)華先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.00 關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案 ------
3.01 選舉方崇品先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉余峰先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱(chēng)
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100
4.06 例：宋×× 0 100