廈門(mén)乾照光電股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、2017 年 7 月 21 日，公司董事會(huì)收到公司持股 3%以上股東深圳和君正德
資產(chǎn)管理有限公司－正德鑫盛一號(hào)投資私募基金（以下稱(chēng)“正德鑫盛”）提交的
《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾訌B門(mén)乾照光電股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提
案的函》。公司于 2017 年 7 月 16 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議
審議并通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》，決議設(shè)立全資子公司江西乾
照光電有限公司（暫定名，最終工商登記為準(zhǔn)）?；诠舅{(lán)綠業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的實(shí)際
需求，擬調(diào)整該全資子公司注冊(cè)資金，由人民幣 30,000 萬(wàn)元增加至 200,000 萬(wàn)元，
首期繳足人民幣 30,000 萬(wàn)元，特提請(qǐng)公司董事會(huì)將《關(guān)于調(diào)整全資子公司注冊(cè)
資金的議案》新增提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)于 2017
年 7 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于 2017 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公
告》。
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
3、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
4、本次股東大會(huì)不涉及需特別決議事項(xiàng)。
5、本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，不涉及回避表決的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召集人：董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)商敬軍先生
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 8 月 3 日（星期四）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 8 月 2 日-8 月 3 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 8
月 3 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為 2017 年 8 月 2 日 15:00 至 2017 年 8 月 3 日 15:00 的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)。
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)乾照光電股份有限公司會(huì)議室（廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔
安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)）。
6、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通
過(guò)決定召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)商敬軍先生主持。
董事長(zhǎng)金張育先生因公出差，未能親自出席并主持本次會(huì)議。根據(jù)《公司章程》
第六十八條規(guī)定，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持。本次
股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 12 名，代表 191,681,927
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.2062%。其中，中小股東及股東授權(quán)委托代
表（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）共 8 名，代表 117,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0167%。
（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 6 名，
代表 191,565,227 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.1896%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參會(huì)的股東共 6 名，代表 116,700 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0166%。
8、公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，
公司聘請(qǐng)的律師到會(huì)見(jiàn)證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，與會(huì)股東審議了以
下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于同意公司對(duì)外簽署主營(yíng)業(yè)務(wù)投資協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：同意 191,677,327 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9976%；反對(duì) 4,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0024%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 113,300 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 96.0984%；反對(duì) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
3.9016%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司藍(lán)綠光業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意 191,625,327 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9705%；反對(duì) 56,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0295%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 61,300 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 51.9932%；反對(duì) 56,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 48.0068%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展融資租賃事項(xiàng)及相應(yīng)擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 191,625,327 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9705%；反對(duì) 56,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0295%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 61,300 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 51.9932%；反對(duì) 56,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 48.0068%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
4、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度及相應(yīng)擔(dān)保的
議案》
表決結(jié)果：同意 191,625,327 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9705%；反對(duì) 56,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0295%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，
除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股
份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 61,300 股，占該等股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 51.9932%；反對(duì) 56,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 48.0068%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整全資子公司注冊(cè)資金的議案》
表決結(jié)果：同意 191,625,327 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9705%；反對(duì) 4,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0024%；棄權(quán) 52,000 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0271%。
其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東表決結(jié)果：同意 61,300 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 51.9932%；反對(duì) 4,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 3.9016%；棄權(quán) 52,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
44.1052%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
經(jīng)公司聘請(qǐng)，北京市海問(wèn)律師事務(wù)所指派楊子江律師、錢(qián)珍律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本
次會(huì)議，并出具如下法律意見(jiàn)：本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出
席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的
有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市海問(wèn)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門(mén)乾照光電股份有限公司 2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 3 日