深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2017 年 3 月 17 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于
2017 年 3 月 27 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出
席董事 8 人。其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生，獨(dú)立董事羅桃女士
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生，獨(dú)立董事葉劍生先生、王東芹女
士以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生主持，公司監(jiān)事簡(jiǎn)小花
女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生列席本次會(huì)議。會(huì)議
召集、召開(kāi)情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)
議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2016 年總經(jīng)理工作報(bào)告》
公司董事會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取了總經(jīng)理龔偉斌先生匯報(bào)的《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)
告》，認(rèn)為 2016 年度公司經(jīng)營(yíng)層充分執(zhí)行了董事會(huì)與股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
2、審議通過(guò)《2016 年董事會(huì)工作報(bào)告》
《2016 年董事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com）刊登的《2016 年年度報(bào)告》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況
討論與分析”。
第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事李麗女士、葛光銳女士、張會(huì)生先生，第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事葉劍生先生、王東芹女士、羅桃女士向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事述職報(bào)
告》，并將向公司 2016 年年度股東大會(huì)述職。述職報(bào)告詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2016 年年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《2016 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
公司主要財(cái)務(wù)決算指標(biāo)如下：
2016 年 2015 年 本年比上年增減 2014 年
營(yíng)業(yè)收入（元） 1,179,355,639.45 920,932,219.15 28.06% 906,849,275.86
歸屬于上市公司股東的凈利
50,003,910.91 33,198,655.61 50.62% 23,833,768.99
潤(rùn)（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
41,385,662.24 22,645,673.72 82.75% 16,932,873.55
非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br/> 1,867,692.11 19,576,421.87 -90.46% 151,774,321.85
額（元）
基本每股收益（元/股） 0.2262 0.1513 49.50% 0.1109
稀釋每股收益（元/股） 0.2262 0.1513 49.50% 0.1109
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 5.22% 5.14% 0.08% 3.91%
本年末比上年末增
2016 年末 2015 年末 2014 年末
減
資產(chǎn)總額（元） 1,894,511,700.33 1,184,466,507.49 59.95% 1,244,151,931.41
歸屬于上市公司股東的凈資
1,024,763,036.38 657,656,235.07 55.82% 639,737,939.40
產(chǎn)（元）
上述指標(biāo)的變動(dòng)原因分析詳見(jiàn)公司《2016 年年度報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2016 年年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，深圳市瑞豐光電子股份有限公司（母公司）2016
年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣 6,649,043.47 元，按《公司法》和《公司章程》規(guī)定，
提取10％法定公積金，計(jì)人民幣 664,904.35 元。2016年實(shí)現(xiàn)可供投資者分配的
利潤(rùn)為人民幣 5,984,139.12 元，加以前年度未分配利潤(rùn)人民幣157,840,553.66
元，至2016年末累計(jì)可供投資者分配利潤(rùn)為人民幣 163,824,692.78 元。
為更好的回報(bào)股東，公司擬以2016年12月31日的股本總額 2,76499613億股
為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.2元（含稅）。實(shí)施上述分配方案實(shí)際分
配股息5,529,992.26元人民幣，剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2016 年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于審計(jì)委員會(huì)對(duì) 2016 年外部審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》
《審計(jì)委員會(huì)對(duì) 2016 年審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
6、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具的《2016 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》同
日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公
司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2016 年年度股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度報(bào)告及其摘要的議案》
公司《2016 年年度報(bào)告》和《2016 年年度報(bào)告摘要》的編制程序符合法律、
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2016
年度經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司《2016 年年度報(bào)告》和《2016 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2016 年年度股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事 2017 年薪酬的議案》
董事在公司有行政職務(wù)的，報(bào)酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)
取董事職務(wù)薪酬 2 萬(wàn)元/年（含稅），未在公司擔(dān)任行政職務(wù)的只領(lǐng)取董事職務(wù)
薪酬 2 萬(wàn)元/年（含稅），公司獨(dú)立董事 2017 年度的薪酬為 6 萬(wàn)/年（含稅）。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2016 年年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2017 年薪酬的議案》
公司高級(jí)管理人員報(bào)酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)取高級(jí)管
理人員職務(wù)薪酬 1 萬(wàn)元/年（含稅）。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
11、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司董事會(huì)認(rèn)為，公司已經(jīng)建立起的內(nèi)部控制體系在完整性、合規(guī)性、有效
性等方面不存在重大缺陷，但由于內(nèi)部控制固有的局限性、內(nèi)部環(huán)境以及宏觀環(huán)
境、政策法規(guī)持續(xù)變化，可能導(dǎo)致原有控制活動(dòng)不適用或出現(xiàn)偏差，對(duì)此公司將
及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部控制體系的補(bǔ)充和完善，為財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性，以及公司
戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保障。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息
披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2016 年年度股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告》
《2016 年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
13、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
公司與招商銀行深圳景田支行等銀行的授信額度將于今年 4 月開(kāi)始陸續(xù)到
期，為解決公司開(kāi)具銀行承兌匯票、融資貸款、進(jìn)口付匯等業(yè)務(wù)的銀行信用額度
問(wèn)題，同時(shí)確保公司持續(xù)高速發(fā)展的資金需求，公司需要與招商銀行深圳景田支
行等銀行繼續(xù)申請(qǐng)授信額度，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授
信額度的公告》。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2016 年年度股東大會(huì)審議。
14、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為全資子公司及參股公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的內(nèi)容。
董事會(huì)同意本次公司為深圳市玲濤光電科技有限公司、浙江瑞豐光電有限公
司、北京中訊威易有限公司在銀行辦理綜合授信的事宜提供連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)
龔偉斌先生全權(quán)負(fù)責(zé)并簽署相關(guān)法律文件。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公
司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2016 年年度股東大會(huì)審議。
15、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)決定于 2017 年 4 月 18 日下午 2 點(diǎn)在公司六樓會(huì)議室（地址：深圳市
光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓），以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
方式召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年3月28日