廣東正業(yè)科技股份有限公司
關于對 2016 年度部分日常關聯(lián)交易補充確認的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
本次關聯(lián)交易事項在董事會審批權限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
公司全資子公司深圳市集銀科技有限公司（以下簡稱“集銀科技”）與關聯(lián)
方發(fā)生的日常關聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，符合公司發(fā)展需要及全
體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，不會影響
公司的獨立性。
一、關聯(lián)交易概述
公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《上市公司
收購管理辦法》等相關規(guī)定，對公司內(nèi)控管理工作進行自查，補充確認公司全資
子公司集銀科技與深圳市鴻展光電有限公司(以下簡稱“鴻展光電”)的關聯(lián)交易。
2016 年 5 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日，集銀科技與鴻展光電合計發(fā)生日常關
聯(lián)交易金額為 8,507,370 元，與鴻展光電發(fā)生的日常關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)方銷
售設備和零配件。上述關聯(lián)交易已及時披露但未履行審批程序。公司于 2017 年
7 月 11 日第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于對 2016 年度部分日常關
聯(lián)交易補充確認的議案》。
該日常關聯(lián)交易金額未達到 1000 萬元，且未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資
產(chǎn)絕對值的 5%以上，在公司董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
該事項已經(jīng)獨立董事事前認可并發(fā)表了獨立意見，保薦機構出具了無異議的
核查意見。
本次關聯(lián)交易未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組。
二、關聯(lián)方基本情況
本次交易關聯(lián)方為鴻展光電。
關聯(lián)方的基本情況和關聯(lián)關系如下：
企業(yè)名稱：深圳市鴻展光電有限公司
成立日期：2009 年 06 月 12 日
注冊地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道和一社區(qū)第二工業(yè)區(qū)第 14 棟
企業(yè)類型： 有限責任公司
法定代表人：李金雄
注冊資本： 4500 萬元
主營業(yè)務： 液晶顯示屏的技術開發(fā)與銷售；觸摸屏的銷售；國內(nèi)貿(mào)易，貨
物及技術進出口。（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目
除外）液晶顯示屏與觸摸屏的生產(chǎn)。
截至目前，鴻展光電的股權結構如下：
序號 股東名稱 出資額（萬元） 持股比例
1 李金雄 1305 29%
2 施忠清 2295 51%
3 施建央 900 20%
合計 4500 100%
2016 年 5 月 19 日，公司并購集銀科技的相關發(fā)行工作全部完成，新增股份
在深圳證券交易所正式上市。本次交易中，公司向交易對方施忠清、李鳳英、新
余市融銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別發(fā)行股份 8,536,751 股、2,284,482 股、
1,202,359 股。其中施忠清、李鳳英為夫妻關系，為一致行動人，合計持有公司
股份 10,821,233 股，占公司總股份數(shù)的 5.49%，為直接持有公司 5%以上股份的
自然人股東。鴻展光電自成立至今，施忠清為鴻展光電實際控制人。根據(jù)《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，鴻展光電為公司的關聯(lián)法人，2016
年 5 月 19 日開始，公司全資子公司集銀科技與鴻展光電的交易構成關聯(lián)交易。
三、補充確認關聯(lián)交易的基本情況
公司全資子公司集銀科技銷售給鴻展光電的主要產(chǎn)品是一體化壓頭、全自動
綁定機、全自動偏貼機、清洗機等設備和零配件。集銀科技與鴻展光電發(fā)生的設
備和零部件的交易行為遵循客觀公平、平等自愿、互惠互利的原則，交易價格遵
循公允定價原則，主要參照市場價格協(xié)商確定，并根據(jù)市場價格變化及時對關聯(lián)
交易價格做相應調(diào)整。
集銀科技與鴻展光電 2016 年 5 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日合計發(fā)生日常
關聯(lián)交易金額為 8,507,370 元，該筆交易未納入 2016 年度的日常關聯(lián)交易預計范
圍內(nèi)。集銀科技與鴻展光電發(fā)生的日常關聯(lián)交易為向關聯(lián)方銷售設備、零部件，
具體情況如下：
關聯(lián)方 日期 關聯(lián)交易內(nèi)容 交易產(chǎn)品
一體化壓頭、接近開關、氣缸、
鴻展光電 2016 年 6 月 7 日 銷售零部件
微動開關、顯示器
恒溫壓頭、一體化壓頭、預壓
鴻展光電 2016 年 7 月 13 日 銷售零部件
水晶壓條、FOG 壓頭散熱風扇
鴻展光電 2016 年 7 月 26 日 銷售設備 T-FOG 全自動綁定機
ACF 底座、一體化壓頭、JM-711
鴻展光電 2016 年 8 月 17 日 銷售零部件
底座、離子風棒
鴻展光電 2016 年 9 月 16 日 銷售零部件 一體化壓頭
COG 全自動綁定機、FOG 全自
鴻展光電 2016 年 9 月 24 日 銷售設備
動綁定機、LCD 端子清洗機
一體化壓頭、XY 滑臺、角度調(diào)
鴻展光電 2016 年 10 月 14 日 銷售零部件
節(jié)器
一體化壓頭、自動線 COG、FOG
鴻展光電 2016 年 11 月 16 日 銷售零部件
壓頭
高精度全自動偏貼機、全自動
鴻展光電 2016 年 11 月 18 日 銷售設備
清洗機、全自動托盤上料機
高精度全自動偏貼機、全自動
鴻展光電 2016 年 12 月 29 日 銷售設備
清洗機、全自動托盤上料機
四、 2017 年年初至披露日與該關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易情況
2017 年年初至本次交易披露日，公司全資子公司集銀科技與鴻展光電累計
發(fā)生的關聯(lián)交易金額為 74,005 元，主要交易產(chǎn)品為一體化壓頭、滾輪軸承、自
動線 COG、FOG 壓頭、XY 軸手動滑臺等。
五、交易目的和對上市公司的影響
公司全資子公司集銀科技與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易均為日常生產(chǎn)經(jīng)營活
動所需，符合公司發(fā)展需要及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是
中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。
六、本次關聯(lián)交易審議程序
公司于 2017 年 7 月 11 日召開的第三屆董事會第十八次會議就《關于對 2016
年度部分日常關聯(lián)交易補充確認的議案》進行了審議表決，表決結果為：9 票同
意，0 票反對，0 票棄權。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《上市公司
收購管理辦法》等相關規(guī)定，對公司內(nèi)控管理工作進行自查，補充確認公司全資
子公司集銀科技與鴻展光電的關聯(lián)交易。我們認為此項關聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)
營行為，遵循了公平、公正的交易原則，符合國家有關法律、法規(guī)的要求。同意
將上述關聯(lián)交易相關議案提交公司第三屆董事會第十八次會議審議。
該關聯(lián)交易事項已獲公司第三屆第十八次董事會審議通過，履行了關聯(lián)交易
決策程序，無相關聯(lián)董事需要回避表決。審議程序符合相關法律法規(guī)及公司章程
的規(guī)定。公司補充確認的 2016 年度實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項，按一般商業(yè)
條款進行，公平合理，價格公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的
情況。全體獨立董事一致同意上述議案。
八、中介機構核查意見
保薦機構華林證券股份有限公司審閱了正業(yè)科技全資子公司集銀科技本次
關聯(lián)交易的相關議案及文件資料，了解了關聯(lián)方基本情況，以及正業(yè)科技全資子
公司集銀科技關于同類產(chǎn)品和服務銷售定價說明。經(jīng)核查，保薦機構認為：正業(yè)
科技本次補充確認的 2016 年部分日常關聯(lián)交易符合公司日常經(jīng)營活動的需要，
上述補充確認的關聯(lián)交易已經(jīng)第三屆董事會第十八次會議以及第三屆第十三次
監(jiān)事會會議審議通過，并已經(jīng)獨立董事認可及發(fā)表獨立意見，符合《公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等法規(guī)和《公司章程》等文件的規(guī)定。保薦機構對正業(yè)科技本次關
聯(lián)交易事項無異議。
九、備查文件
1．第三屆董事會第十八次會議決議；
2．第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
3．獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關關聯(lián)交易的事先認可意見；
4．獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；
5．華林證券股份有限公司關于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2016 年度日常關
聯(lián)交易確認及 2017 年度日常關聯(lián)交易預計事項的核查意見；
6．與鴻展光電交易的相關協(xié)議或訂單合同。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 11 日