股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2017-003
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2017 年 1 月 9 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了
會(huì)議通知，并于 2017 年 1 月 19 日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，
會(huì)議以通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì) 9 名董事均對(duì)會(huì)議議案作出
表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于
轉(zhuǎn)讓青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
轉(zhuǎn)讓青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司股權(quán)的公告》。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 1 月 19 日