廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)
議通知于2017年7月6日以書(shū)面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年7月11日上午
以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)
事會(huì)主席范斌先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)
定。
會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過(guò)了如下議案：
一、會(huì)議以 3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)
目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并擬將結(jié)余募集資金
用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，有利于提高募集資金使用效
率，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不
存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和全
體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金。
《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的的公
告》刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)正業(yè)科
技智能裝備工業(yè)園與正業(yè)科技總部項(xiàng)目的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：智能裝備工業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)將改善公司產(chǎn)能不足的局面，
提升公司智能裝備的市場(chǎng)占有率，提升公司的持續(xù)盈利能力，為公司持續(xù)發(fā)展注
入新的競(jìng)爭(zhēng)力。公司總部項(xiàng)目的建設(shè)將提升公司的整體運(yùn)營(yíng)水平和管理效率，提
高公司的產(chǎn)品研發(fā)水準(zhǔn)。該事項(xiàng)表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利
益。監(jiān)事會(huì)同意公司投資建設(shè)智能裝備工業(yè)園項(xiàng)目和公司總部項(xiàng)目。
《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)正業(yè)科技智能裝備工業(yè)園與正
業(yè)科技總部的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事薪
酬的議案》。
本議案尚需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于對(duì) 2016 年度部
分日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司補(bǔ)充確認(rèn)的 2016 年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，
按一般商業(yè)條款進(jìn)行，公平合理，價(jià)格公允，不存在損害公司及股東特別是中小
股東利益的情況，同意對(duì) 2016 年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充確認(rèn)。
五、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司全資子公司集銀科技與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格公允，對(duì)公
司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，不存在損害公司及其股東特別
是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同意
對(duì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 07 月 11 日