深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年6月9日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆
董事會(huì)第四次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年6月5
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
鄧子長(zhǎng)先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為其全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供
擔(dān)保的議案》；
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》；
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知》。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 10 日