廈門乾照光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2017 年 7 月 16 日召
開第三屆董事會第二十五次會議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范性文件及公
司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著對公司和全體
股東負責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，對第三屆董事會第二十五次會議有關(guān)事
項進行了認真審閱，并發(fā)表如下獨立意見：
一、對《關(guān)于公司藍綠光業(yè)務(wù)擴產(chǎn)的議案》的獨立意見
我們認為：該項目建設(shè)計劃經(jīng)過了前期論證，項目的建設(shè)具備良好的產(chǎn)業(yè)鏈
配套環(huán)境，具有充足的技術(shù)和人才儲備及客戶基礎(chǔ)，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
不存在損害上市公司及其他股東合法利益的情形。
二、對《關(guān)于公司投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》的獨立意見
我們認為：設(shè)立投資基金符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司未
來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，不會對公司現(xiàn)有的
主營業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大不利影響。本次投資的決策經(jīng)過合理分析論
證，符合公司及全體股東的利益。
三、對《關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》的獨立意見
我們認為：公司及子公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健。因此，我們一
致同意公司及子公司共享不超過 5 億元的票據(jù)池額度，即用于與所有合作銀行開
展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)累計即期余額不超過人民幣 5 億元，業(yè)務(wù)期限
內(nèi)，該額度可滾動使用。
四、對《關(guān)于公司及子公司開展融資租賃事項及相應(yīng)擔(dān)保的議案》的獨立
意見
我們認為：公司對全資子公司有絕對的控制權(quán)，其財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制
的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。經(jīng)審核，我們同意
該次融資租賃事項的實施及相應(yīng)擔(dān)保，并提交股東大會審議。
五、對《關(guān)于全資子公司向銀行申請項目貸款授信額度及相應(yīng)擔(dān)保的議案》
的獨立意見
我們認為：公司對全資子公司有絕對的控制權(quán)，其財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制
的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。本次擔(dān)保事項是為
了滿足全資子公司運營發(fā)展的需要，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良
影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》
（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，我們同意公司為揚州乾照向銀行申請項目貸款 30,000 萬元提供擔(dān)保，
并提交股東大會審議。
獨立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 7 月 16 日