本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳證券交易所審核同意，本公司發(fā)行的股票將于２０１２年７月２６日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全文和招股說明書全文披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、證券時報網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中國證券網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）中證網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中國資本證券網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投資者查閱。

一、股票上市概況

１、股票簡稱：科恒股份

２、股票代碼：３００３４０

３、首次公開發(fā)行后總股本：５，０００萬股

４、首次公開發(fā)行股票增加的股份：１，２５０萬股，自上市之日起上市交易。

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

三、聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人聯(lián)系方式

發(fā)行人名稱：江門市科恒實業(yè)股份有限公司

法定代表人：萬國江

住所：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路２２號

電話：０７５０－３８６３８１５

傳真：０７５０－３８９９８９６

聯(lián)系人：唐秀雷

（二）保薦人及保薦代表人聯(lián)系方式

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

法定代表人：何如

保薦代表人：楊健 陳大漢

住所：深圳市紅嶺中路１０１２號國信大廈２０樓

電話：０７５５－８２１３４６３３

傳真：０７５５－８２１３１７６６

項目聯(lián)系人：陳積 張文

發(fā)行人：江門市科恒實業(yè)股份有限公司

２０１２年７月２５日