廈門乾照光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2017 年 6 月 29 日召
開第三屆董事會第二十四次會議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范性文件及公
司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著對公司和全體
股東負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，對第三屆董事會第二十四次會議有關(guān)事
項進行了認真審閱，并發(fā)表如下獨立意見：
對《關(guān)于公司采用黃金租賃方式開展流動資金融資的議案》的獨立意見
我們認為：公司采用黃金租賃與遠期套保交易相結(jié)合的方式開展流動資金融
資業(yè)務，已鎖定黃金租賃成本，規(guī)避黃金價格波動風險，是公司滿足日常經(jīng)營發(fā)
展資金需求及拓展融資渠道，降低融資成本的舉措。公司內(nèi)部已建立了相應的監(jiān)
督管理機制，相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)綜合考慮公司的資金需求和融資成本，我們一致同意該議案。
獨立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 6 月 29 日