廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十九次會
議于 2017 年 7 月 16 日（星期日）上午以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開，本
次會議于 2017 年 7 月 9 日以現(xiàn)場通知和郵件通知等形式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議
應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，會議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于同意公司對外簽署主營業(yè)務(wù)投資協(xié)議的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：公司本次對外簽署主營業(yè)務(wù)投資協(xié)議，有利于公
司完善 LED 產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司的整體競爭力。因此，同意本次簽署投資協(xié)議
事項。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于公司藍綠光業(yè)務(wù)擴產(chǎn)的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：本次藍綠光業(yè)務(wù)擴產(chǎn)有利于公司長期發(fā)展，符合
全體股東的利益，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司藍綠光業(yè)務(wù)擴產(chǎn)的
事項。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略需求，公司擬在江西省南昌
市新建區(qū)以自有資金 30,000 萬元投資設(shè)立全資子公司，繼續(xù)擴大 LED 外延片芯
片的生產(chǎn)規(guī)模。本次投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，因此，監(jiān)事會同
意對外投資設(shè)立子公司的事項。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
四、審議通過《關(guān)于公司投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，有利于公司發(fā)掘優(yōu)秀企業(yè)，
引入先進技術(shù)，實現(xiàn)公司芯片技術(shù)、光電顯示技術(shù)的不斷創(chuàng)新和快速迭代升級，
建立核心技術(shù)壁壘，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。因此，同意公司投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
五、審議通過《關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：公司及子公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的票
據(jù)統(tǒng)籌管理，盤活公司票據(jù)資產(chǎn)，減少資金占用，提高資金利用率，符合公司利
益，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們
同意公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
六、審議通過《關(guān)于公司及子公司開展融資租賃事項及相應(yīng)擔保的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：揚州乾照作為公司的全資子公司，經(jīng)營情況穩(wěn)定，
對其提供擔保有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于公司的長遠發(fā)展，符合廣大股東的根本
利益，同意該融資租賃事項的實施。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
七、審議通過《關(guān)于全資子公司向銀行申請項目貸款授信額度及相應(yīng)擔保
的議案》
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：揚州乾照基于項目擴產(chǎn)需要，向銀行申請不超過
人民幣 30,000 萬元的中長期項目貸款額度，期限不超過 5 年，有利于項目的順
利實施，同時同意公司為其提供連帶責任保證擔保。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 7 月 16 日