廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)
議于 2017 年 6 月 29 日（星期四）上午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)
議通知于 2017 年 6 月 23 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)
際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司采用黃金租賃方式開展流動(dòng)資金融資的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司采用黃金租賃與遠(yuǎn)期套保交易相結(jié)合的方式開展
流動(dòng)資金融資業(yè)務(wù)，有利于拓寬公司融資渠道、降低企業(yè)融資成本，不存在損害
公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司采用黃金租賃方
式開展流動(dòng)資金融資的業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 29 日