廈門乾照光電股份有限公司
關于 2017 年第三次臨時股東大會增加臨時提案
暨召開 2017 年第三次臨時股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會
議審議決定于 2017 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:30 在公司會議室召開 2017 年第
三次臨時股東大會，股權(quán)登記日為 2017 年 7 月 27 日（星期四），具體內(nèi)容詳見公
司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會通知的公告》（公告
編號：2017-066）。
一、臨時提案
公司董事會于 2017 年 7 月 21 日收到公司持股 3%以上股東深圳和君正德資產(chǎn)管
理有限公司－正德鑫盛一號投資私募基金（以下稱“正德鑫盛”）提交的《關于提
請增加廈門乾照光電股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案的函》。截
至本公告日，正德鑫盛持有公司 43,700,000 股股份，占公司總股本的 6.20%，占公
司總股本的比例超過 3%。
（一）《關于調(diào)整全資子公司注冊資金的議案》臨時提案的具體內(nèi)容
公司于 2017 年 7 月 16 日召開了第三屆董事會第二十五次會議，會議審議并通
過了《關于對外投資設立子公司的議案》，決議設立全資子公司江西乾照光電有限
公司（暫定名，最終工商登記為準）。詳見公司于 2017 年 7 月 17 日于巨潮資訊網(wǎng)
披露的公告《關于藍綠光業(yè)務擴產(chǎn)暨對外投資設立子公司的公告》?；诠舅{綠
業(yè)務擴產(chǎn)的實際需求，現(xiàn)擬調(diào)整該全資子公司注冊資金，由人民幣 30,000 萬元增加
至 200,000 萬元，首期繳足人民幣 30,000 萬元。
因此，特提請公司董事會將《關于調(diào)整全資子公司注冊資金的議案》提交公司
2017 年第三次臨時股東大會審議。
（二）公司董事會對臨時提案的審核
經(jīng)公司董事會審核，正德鑫盛提出的臨時議案申請符合《公司法》、《公司章
程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定（“單獨或者合計持有公司 3%以上股
份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人”），提案
程序合法，公司董事會同意將上述臨時提案提交至公司 2017 年第三次臨時股東大會
審議，并將作為 2017 年第三次臨時股東大會的第 5 項議案。
本次股東大會除增加上述臨時提案外，公司 2017 年 7 月 16 日公告的《關于召
開 2017 年第三次臨時股東大會通知的公告》中列明的各項股東大會事項未發(fā)生變
更。
二、關于 2017 年第三次臨時股東大會的補充通知
鑒于上述增加的臨時提案，公司對《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會通知
的公告》中的有關內(nèi)容予以補充，補充后的股東大會通知內(nèi)容如下：
（一）本次股東大會召開的基本情況
1、會議屆次：2017 年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：廈門乾照光電股份有限公司董事會。2017 年 7 月 16 日，公司
召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于提議召開公司 2017 年第三次
臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會決議召開本次股東大會符合有關法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 8 月 3 日（星期四）14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017 年 8 月 2 日-2017 年 8 月 3 日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2017 年 8 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:
00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 8 月 2 日 15:00
至 2017 年 8 月 3 日 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體
股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應的投票方式行使表
決權(quán)，股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投
票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、會議召開地點：廈門乾照光電股份有限公司會議室（廈門火炬高新區(qū)（翔安）
產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號）。
7、股權(quán)登記日：2017 年 7 月 27 日（星期四）
8、會議出席對象
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止 2017 年 7 月 27 日（星期四）下午 15:00 收市時，在中國結(jié)算深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
9、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉(zhuǎn)融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，
應當通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所
發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。
二、本次股東大會審議的議案
1、審議《關于同意公司對外簽署主營業(yè)務投資協(xié)議的議案》
2、審議《關于公司藍綠光業(yè)務擴產(chǎn)的議案》
3、審議《關于公司及子公司開展融資租賃事項及相應擔保的議案》
4、審議《關于全資子公司向銀行申請項目貸款授信額度及相應擔保的議案》
5、審議《關于調(diào)整全資子公司注冊資金的議案》
說明：
（1）上述議案 1-4 已經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議通過，詳細內(nèi)容請見 2
017 年 7 月 17 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
（2）上述議案 5 詳見本文“一、臨時提案（一）《關于調(diào)整全資子公司注冊資
金的議案》臨時提案的具體內(nèi)容。
（3）上述審議議案均不涉及關聯(lián)交易事項。
三、會議登記等事項
1、登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公
章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記
表》，以便登記確認。傳真或信件請于 2017 年 8 月 2 日 17:00 前送達公司證券部。
來信請寄：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號辦公樓 6 樓證券
部收，郵編：361101（信封請注明“股東大會”字樣）。
2、登記時間：
2017 年 7 月 28 日至 2017 年 8 月 2 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登記地點：
廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號辦公樓 6 樓證券部
4、注意事項：
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前半小時到會場
辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://w
ltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯(lián)系方式：
地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號
聯(lián)系人：劉文輝、張妙春
電話：0592-7616279、7616258
傳真：0592-7616278
郵政編碼：361101
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費等費用自理。
六、備查文件
1、廈門乾照光電股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
后附：
附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
附件二：《股東授權(quán)委托書》
附件三：《參會股東登記表》
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 7 月 21 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
（1）投票代碼：365102
（2）投票簡稱：乾照投票
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置：
本次股東大會議案對應“提案編碼”表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 所有議案 √
非累積投票提案
1.00 審議《關于同意公司對外簽署主營業(yè)務投資協(xié)議的議案》 √
2.00 審議《關于公司藍綠光業(yè)務擴產(chǎn)的議案》 √
審議《關于公司及子公司開展融資租賃事項及相應擔保的議
3.00 √
案》
審議《關于全資子公司向銀行申請項目貸款授信額度及相應擔
4.00 √
保的議案》
5.00 審議《關于對外投資設立子公司的議案》 √
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 8 月 3 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 8 月 2 日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午 3:00，結(jié)束時間為 2017 年 8 月 3 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 3:0
0。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：授權(quán)委托書
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席廈門乾照光電
股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對
下列議案投票。
委托人若無明確投票指示，受托人可按自己的意見進行投票表決。
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
100 所有議案 √
非累積投票提案
審議《關于同意公司對外簽署主營業(yè)務投資協(xié)議
1.00 √
的議案》
2.00 審議《關于公司藍綠光業(yè)務擴產(chǎn)的議案》 √
審議《關于公司及子公司開展融資租賃事項及相
3.00 √
應擔保的議案》
審議《關于全資子公司向銀行申請項目貸款授信
4.00 √
額度及相應擔保的議案》
5.00 審議《關于對外投資設立子公司的議案》 √
委托人持股數(shù)（股）：
委托人股票賬號：
委托人姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼/統(tǒng)一社會信用代碼）：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
附件三：參會股東登記表
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號: 持股數(shù)量（股）:
聯(lián)系電話: 電子郵箱:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
是否本人參加: 備注: