廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次
會(huì)議于 2017 年 6 月 29 日（星期四）上午 10:30 以現(xiàn)場會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)
合的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2017 年 6 月 23 日以電子郵件方式發(fā)至
全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際出席 3 名。會(huì)
議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公
司董事長金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)
議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司制定的議案》
具體內(nèi)容請?jiān)斠姽就诳怯谥袊C監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于公司采用黃金租賃方式開展流動(dòng)資金融資的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司采用黃金租賃與遠(yuǎn)期套保交易相結(jié)合的方式開展任
意時(shí)點(diǎn)余額不超過等值 2 億元人民幣的流動(dòng)資金融資業(yè)務(wù)，用于補(bǔ)充日常經(jīng)營發(fā)
展資金，每筆業(yè)務(wù)不超過 12 個(gè)月（有效期自公司與銀行簽訂黃金租賃業(yè)務(wù)的起
始日為準(zhǔn)）。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容請?jiān)斠姽就诳怯谥袊C監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 29 日