深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第四次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四會議通知于 2016 年 12 月
26 日以郵件方式送達各位監(jiān)事，會議于 2016 年 12 月 30 日上午 11 點以現(xiàn)場方
式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名, 會議由監(jiān)事會
主席簡小花女士主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過了《關于為全資子公司浙江瑞豐光電有限
公司提供擔保的議案》。全體監(jiān)事一致認為：被擔保對象為公司全資子公司，公
司對其有絕對的控制權，財務風險處于可有效控制的范圍之內，公司對其提供擔
保不會損害公司及股東的利益。本次擔保行為符合公司實際經營需求，不會對公
司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。
本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)要求；同意公司
為浙江瑞豐在銀行辦理不超過 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額度及金額不超過
人民幣 2 億元、期限不超過 10 年的固定資產貸款額度事宜提供連帶責任保證擔
保。具體內容詳見公司于同日披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關
于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第四次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 1 月 3 日