深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議通知于 2016 年 12 月
26 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于 2016 年 12 月 30 日上午 11 點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)方
式在公司會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名, 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)
主席簡(jiǎn)小花女士主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議通過了《關(guān)于為全資子公司浙江瑞豐光電有限
公司提供擔(dān)保的議案》。全體監(jiān)事一致認(rèn)為：被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公
司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)
保不會(huì)損害公司及股東的利益。本次擔(dān)保行為符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，不會(huì)對(duì)公
司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。
本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)要求；同意公司
為浙江瑞豐在銀行辦理不超過 1 億元、期限為 1 年的綜合授信額度及金額不超過
人民幣 2 億元、期限不超過 10 年的固定資產(chǎn)貸款額度事宜提供連帶責(zé)任保證擔(dān)
保。具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)
于為全資子公司浙江瑞豐光電有限公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 1 月 3 日