深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于 2017 年 1 月 16 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于
2017 年 1 月 20 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出
席董事 8 人。其中董事龔偉斌、吳強(qiáng)、胡建華參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生、楊燕
風(fēng)，獨(dú)立董事葉劍生、王東芹、羅桃以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)
龔偉斌先生主持，公司監(jiān)事簡(jiǎn)小花、沈倩倩、丁中渠，高級(jí)管理人員莊繼里列席
本次會(huì)議。會(huì)議召集、召開(kāi)情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》
及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資在深圳前海設(shè)立資產(chǎn)管理公司的議案》
董事會(huì)同意公司在深圳前海自貿(mào)區(qū)設(shè)立資產(chǎn)管理公司以深化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)
公司資本運(yùn)作能力，推動(dòng)公司戰(zhàn)略發(fā)展。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露于證監(jiān)會(huì)
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于對(duì)外投資在深圳前海設(shè)立資產(chǎn)管理公司的公
告》。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資在浙江義烏設(shè)立資產(chǎn)管理公司的議案》
董事會(huì)同意公司在浙江省義烏市設(shè)立資產(chǎn)管理公司以深化產(chǎn)業(yè)布局，充分利
用公司的行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)及戰(zhàn)略資源，推動(dòng)公司戰(zhàn)略發(fā)展。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司
于同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于對(duì)外投資在浙江義烏設(shè)
立資產(chǎn)管理公司的公告》。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年1月20日