廈門乾照光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的
獨立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 26 日召開
了第三屆董事會第二十三次會議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的
指導意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《公司獨立董事工作
制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們在充分了解相關(guān)人員的教育背景、
職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上，對公司第三屆董事會第二十三次會議
審議的議案進行了認真審閱，并發(fā)表如下獨立意見：
關(guān)于選舉公司副董事長的獨立意見
本次公司副董事長的選舉程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審閱相關(guān)人員的個人履歷等材料，本次選舉的副董事長具備了相關(guān)法律法
規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司高級管理
人員的情形。
經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)崗位
的職責要求，有利于公司的發(fā)展，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
綜上所述，我們同意選舉商敬軍先生為公司副董事長。
獨立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 5 月 26 日